«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Саранский завод автосамосвалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1021301061869
1.5. ИНН эмитента 1325035424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55362-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.samosvalsaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2012 г., РМ, г.Саранск, ул. Строительная, 11, ОАО «САЗ», в 14 часов 00 минут.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 16 июня 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «САЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «САЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «САЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «САЗ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: РМ, г.Саранск, ул. Строительная, 11, ОАО «САЗ».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «САЗ» Н.П. Денисов
Доверенность №01 от 02.08.2011 г. (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.