«Об отдельных решениях принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Саранский завод автосамосвалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Строительная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1021301061869
1.5. ИНН эмитента 1325035424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55362-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.samosvalsaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Приняло участие в заседании 4 (четыре) члена совета директоров и проголосовало «за» 4 (четыре) члена совета директоров.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Возложить функции Председателя Совета директоров на Денисова Николая Павловича».
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «САЗ»: «Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «САЗ» за 2011 год не выплачивать».
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «САЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание (совместное присутствие).
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 19 июня 2012 года;
-место проведения Собрания: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11.
-время начала регистрации участников Собрания: с 13 часов 30 минут;
-время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут;
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «САЗ» по состоянию на 18 часов 00 минут 14 мая 2012 года;
-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое - уведомление);
-уведомления и бюллетени для голосования направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 29 мая 2012 года;
-уведомление опубликовать в газете «Известия Мордовии» в срок до 29 мая 2012 года;
-адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Саранск, ул. Строительная, д. 11., ОАО «САЗ».
-адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11. ОАО «САЗ».
-дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих досрочно: до 16 час. 00 мин. 16 июня 2012 года.
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «САЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «САЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «САЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «САЗ».
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
-Годовой отчет ОАО «САЗ» за 2011 год.
-Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «САЗ» за 2011 год.
-Заключение аудитора ОАО «САЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
-Заключение Ревизионной комиссии ОАО «САЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «САЗ».
-Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «САЗ», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «САЗ», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатуре аудитора;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «САЗ»;
- Проект решений годового общего собрания ОАО «САЗ».
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 29 мая 2012 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Саранск, ул. Строительная, 11».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14.05.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2012 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «САЗ» Н.П. Денисов
Доверенность №01 от 02.08.2011 г. (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.