о проведении заседания Совета директоров ОАО «Русские самоцветы» и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Русские самоцветы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русские самоцветы»
1.3. Место нахождения эмитента 195112,г.Санкт-Петербург,
пл.Карла Фаберже,8
1.4. ОГРН эмитента 1027804177686
1.5. ИНН эмитента 7806007100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.russam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Русские самоцветы» решения о проведении заседания Совета директоров : 15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Русские самоцветы»:
15 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Русские самоцветы»:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места, времени проведения Годового общего собрания акционеров Общества и времени начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров Общества.
2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Включение в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
4. Предложение Общему собранию акционеров Общества одобрить заключение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
5. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
9. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
10. Выработка рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2011 года.
11.Определение предельной цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) С.А. Докучаев
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.