Сообщение о существенном факте о
проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Туринский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туринский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Туринск Свердловской области. Почтовый адрес: 623900, Российская Федерация, г. Туринск Свердловской области улица Спорта, 13.
1.4. ОГРН эмитента 1026602267053
1.5. ИНН эмитента 6656001231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32671-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6656001231
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров:
Кворум заседания совета директоров: 4 из 5 членов Совета директоров эмитента, что составляет 75 %.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам голосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: По 3 вопросу повестки дня принято решение единогласно: рекомендовать Общему годовому собранию акционеров в связи с тем, что акционерное Общество за 2011 год сработало с убытком в размере 9080 тыс. руб. дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.
2. Об утверждении внутренних документов эмитента: По 2 вопросу повестки дня принято решение единогласно: Предварительно утвердить годовой отчета общества за 2011 год.
3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах": По 4 вопросу повестки дня принято решение единогласно утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ( пункт 8 повестки дня: Утверждение Устава ОАО «Туринский Хлебокомбинат» в новой редакции).
4. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: По первому вопросу повестки дня
Проведение общего годового собрания акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» назначить на 28 июня 2012
Начало регистрации в 12 – 00
Время начала собрания – 13-00
Место проведения: РФ, Свердловская область, город Туринск, ул. Спорта 11А, кабинет директора, форма проведения – собрание.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Туринский Хлебокомбинат» по результатам работы за 2011 финансовый год.
3.Распределение прибыли и убытков ОАО «Туринский Хлебокомбинат», в том числе выплаты (объявление) дивидендов ОАО «Туринский Хлебокомбинат» по результатам работы за 2011 финансовый год.
4.Избрание исполнительного органа (директора) ОАО «Туринский Хлебокомбинат».
5. Избрание Совета директоров ОАО «Туринский Хлебокомбинат».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Туринский Хлебокомбинат».
7. Утверждение аудитора ОАО «Туринский Хлебокомбинат» на 2012 – 2013 год.
8. Утверждение Устава ОАО «Туринский Хлебокомбинат» в новой редакции.
По 5 вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава Совета директоров на общем годовом собрании акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1. Потапенко Алексея Николаевича – директора по развитию ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
2. Кропотухина Алексея Сергеевича – директор ООО «Аяврик»
3. Ясашных Юлию Валерьевну – заместитель директора по финансовым вопросам ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
4. Сусуйкина Владимира Васильевича – директора ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
5. Автаева Ольга Ивановна – заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Режевской Хлебокомбинат»
2. По выборам исполнительного органа (директора) ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1. Крупнов Сергей Юрьевич – директор ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
2. Прошкин Сергей Дмитриевич – менеджер.
3. Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава ревизионной комиссии на общем годовом собрании акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1. Петрова Андрея Сергеевича – финансовый директор ООО «Аяврик»
2. Чуприянову Светлану Константиновну – руководитель группы внутреннего аудита
3. Субботскую Татьяну Юрьевну – заместитель директора по производству ОАО «Туринский Хлебокомбинат»
4. Включить в бюллетень для голосования по выборам нового состава счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров ОАО «Туринский Хлебокомбинат» кандидатуры:
1. Толстых Наталью Геннадьевну – акционер Общества
2. Серебрякову Надежду Дмитриевну – акционер Общества
3. Супоневу Светлану Николаевну – акционер Общества
По 6 вопросу повестки дня принято решение единогласно: Составить список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров по состоянию на 18 мая 2012 года.
По 7 вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Сообщение о проведении Общего годового собрания акционеров направить акционерам заказным письмом или вручить каждому из них под роспись и опубликовать в районной газете «Известия – Тур».
По 8 вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в Общем годовом собрании акционеров Общества при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):
1.Годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам работы 2011 финансовый год.
2.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков по результатам работы за 2011 финансовый год.
3.Заключение аудитора.
4.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, исполнительный орган (директор) Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию.
5.Проект Устава Общества в новой редакции.
С материалами можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Туринск, ул. Спорта 11А, отдел кадров. Установить дату и время ознакомления – в течении 30 дней до даты проведения общего годового собрания с 10-00 до 12-00 и 15-00 до 17-00 часов кроме субботы и воскресенья.
Тел.: 8(34349) 2-11-61
По 9 вопросу принято решение единогласно:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров (Приложение № 1).
По 10 вопросу повестки дня принято решение единогласно:
Сформировать техническую группу по подготовке общего годового собрания акционеров и включить в ее состав Смурыгину Н.Г., Клюшменко Л.П., Субботскую Т.Ю.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г., Протокол № без номера.
3. Подпись и печать
3.1. Директор С.Ю. Крупнов
3.2. Дата 15 мая 2012 г. М.П.
Краткое описание внесенных изменений: выбран тип события "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" вместо "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня".