СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027700500190
15 ИНН эмитента 7723006328
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmnpzru
2 Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросам повестки дня
Результаты голосования по первому и второму вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 По первому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручения между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» и ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1Одобрить сделку между ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ОАО «Газпром нефть» в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручения между ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (Доверитель) и ОАО «Газпром нефть» (Поверенный) на следующих основных условиях:
предмет сделки - Поверенный обязуется от имени и за счет Доверителя совершать юридические действия, связанные с приобретением для Доверителя материально-технических ресурсов (Товар), а также выполнение в отношении Товара необходимых Доверителю работ (услуг);
цена сделки (вознаграждение Поверенного) – не более 0,1 включая НДС, от стоимости услуг и/или Товара;
общая сумма вознаграждения Поверенного по Договору - не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей
срок действия сделки – до 31122013 г
1 По второму вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение сублицензионных Договоров между ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» и ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1 Одобрить сделку между ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ОАО «Газпром нефть» в совершении которой имеется заинтересованность – заключение сублицензионного Договора между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Сублицензиат) и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат) на следующих основных условиях:
предмет сделки – Лицензиат представляет Сублицензиату неисключительное право (простую лицензию) на использование лицензии на использование ПО Microsoft;
цена сделки – за предоставление лицензии на использование программ электронных вычислительных машин (ЭВМ) Сублицензиат уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере не более 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей
срок действия сделки – до 31122013 г
2 Одобрить сделку между ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» и ОАО «Газпром нефть» в совершении которой имеется заинтересованность – заключение сублицензионного Договора между ОАО «Газпромнефть – МНПЗ» (Сублицензиат) и ОАО «Газпром нефть» (Лицензиат) на следующих основных условиях:
предмет сделки – Лицензиат представляет Сублицензиату неисключительное право (простую лицензию) на использование лицензии на использование ПО TrendMicro;
цена сделки – за предоставление лицензии на использование программ электронных вычислительных машин (ЭВМ) Сублицензиат уплачивает Лицензиату вознаграждение в размере не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей;
срок действия сделки – до 31122013 г
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15052012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г, Протокол № 28
3 Подпись
31 Начальник отдела
корпоративных отношений
(на основании Доверенности
№ 24 от 10022012 г) ____________________ ЛЛ Чударев
(подпись)
32 Дата «15» мая 2012 г МП