О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Армез»
1.3. Место нахождения эмитента 163045 Россия, г.Архангельск,
Первый проезд (Кузн.промузел),11
1.4. ОГРН эмитента 1022900537890
1.5. ИНН эмитента 2901022821
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04121-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование .
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,-должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Механический завод» по итогам 2011 г. 20.06.2012 г. в 10 часов 00 минут в актовом зале ОАО «Механический завод» по адресу: 163045, г. Архангельск, Первый проезд (Кузнечихинский промузел),11
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
2. Утверждение решения Совета директоров Общества о выплате дивидендов за 2011 год.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов счётной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, содержащими информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Механический завод» по итогам 2011 г. можно ознакомиться с 31.05.2012 г. в рабочее время по месту нахождения ОАО «Механический завод» по адресу : 163045, г. Архангельск, Первый проезд (Кузнечихинский промузел), 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Труфанов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.