1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоэлектроника»
1.3. Место нахождения эмитента 248017, г. Калуга, ул.Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента 1024001340208
1.5. ИНН эмитента 4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ae.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.05.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 18.05.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров.
3. О вынесении на годовое общее собрание акционеров, вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Об определении цены имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Определение повестки дня общего годового собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам и порядка ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания
7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. О поручении функции счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества
10. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
11. О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 20 мая 2012 года.
Период, по результатам которого на общем собрании планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов поакциям эмитента – финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные акции.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Н.В.Цилин
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.