проведении заседания наблюдательного совета
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятигорский завод «Импульс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пятигорский завод «Импульс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Малыгина, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022601615013
1.5. ИНН эмитента 263200565
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31941-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pzi.ru/stock
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом:
Кворум заседания наблюдательного совета: 7 из 7 членов Наблюдательного Совета эмитента, что составляет 100 %.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам голосовали «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом:
1. О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 2011 год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
7. О передаче функции исполнительного органа общества управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций «Центр».
8. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества.
9. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
10. Об аудиторе Общества.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
13. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 1: «О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества».
принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» в форме собрания 30 июня 2012 года в 1200 по московскому времени по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
Установить, что 30 июня 2012 года с 1100 по московскому времени по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5, будет осуществляться регистрация акционеров и их представителей, явившихся на годовое общее собрание акционеров.
Вопрос повестки дня № 2: «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».
Принятое решение:
Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени в соответствии с п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5.
Вопрос повестки дня № 3: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».
Принятое решение:
Установить, что список акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс» по состоянию на 15 мая 2012 года.
Вопрос повестки дня № 4: «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 2011 год».
принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Пятигорский завод «Импульс» за 2011 год. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос повестки дня № 5: «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года».
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос повестки дня № 6: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год».
принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года в общем размере 589 966 рублей в срок до «01» сентября 2012 года, что составляет 0,59 рублей на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов по привилегированным акциям производить наличным платежом по месту нахождения общества.
Вопрос повестки дня № 7: «О передаче функции исполнительного органа общества управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций «Центр».
принятое решение:
Передать функции исполнительного органа общества управляющей компании -
Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций «Центр».
Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества».
принятое решение:
Утвердить список кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества:
Вопрос повестки дня № 9: «Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию Общества».
принятое решение:
Утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
Вопрос повестки дня № 10: «Об аудиторе Общества»
принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью «ЮЭКО – АУДИТ».
Вопрос повестки дня № 11: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»/
2. О передаче функции исполнительного органа общества управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Компания стратегических инвестиций «Центр».
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос повестки дня № 12: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров».
принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2011 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
• Отчет о прибылях и убытках Общества (по состоянию на 31.12.2011) и распределение прибылей и убытков Общества;
• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
• Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения об аудиторе Общества.
• Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Пятигорский завод «Импульс» по результатам 2011 финансового года;
• Проекты решений общего собрания акционеров;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина 5, с 28 мая по 29 июня 2011 года включительно ежедневно, кроме выходных, с 800 до 1200. Телефон для справок: 97-35-99.
Вопрос повестки дня № 13: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
принятое решение:
В соответствии с уставом Общества, сообщение о проведении годового общего собрания и бюллетени для голосования направить акционерам по адресу, указанному в реестре акционеров ОАО «Пятигорский завод «Импульс», не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 14: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров»
принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Вопрос повестки дня № 15: «О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров»
Принятое решение:
Поручить осуществлять функции председателя годового общего собрания акционеров Смирнову Дмитрию Евгеньевичу.
Поручить осуществлять функции секретаря годового общего собрания акционеров Терентьевой Анне Петровне.
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 г., Протокол № без номера.
3. Подпись и печать
3.1. Генеральный директор Н.В. Лопатинский
3.2. Дата 14 мая 2012 г. М.П.