«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Нефтеразведка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нефтеразведка»
1.3. Место нахождения эмитента 433870, РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1027301402490
1.5. ИНН эмитента 7326008914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01986-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
WWW. RUSSNEFT.RU
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению убытка Общества, полученного по результатам 2011 финансового года.
4. Рассмотрение кандидатуры аудитора на 2012 год.
5. Об уточнении списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____________________ В.А. Погребняк
3.2. Дата «15» февраля 2012 г. М.П.