«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1026301504790
1.5. ИНН эмитента: 6319009697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://samara-gap.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание председателя Совета директоров.
2.4. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 7 избранных членов Совета Директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.5. По 1 вопросу повестки заседания голосовали:
ЗА — 5 голосов
ПРОТИВ — 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 0 голосов
2.6. По 1 вопросу повестки заседания принято решение:
Избрать председателем Совета директоров Авдонина Андрея Владимировича.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года №3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Б. Додонов
3.2. 14 мая 2012 года