1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЗАРЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗАРЯ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ 346842, Ростовская область Неклиновский район с. Петрушино ул. Стахановская д. 87 А
1.4. ОГРН эмитента 1026101346260
1.5. ИНН эмитента 6123003690
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35125-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10682&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 г., протокол № 4.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗАРЯ» 30 июня 2012 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ»: Ростовская область,Неклиновский район,с.Петрушино,ул.Стахановская,д.87А
2.3.3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ» 11-00 (время московское).
2.3.4. Определить время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗАРЯ» 10-00 (время московское).
2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗАРЯ» 14 мая 2011 года.
2.3.6. Поручить генеральному директору ОАО «ЗАРЯ» совершить все действия, связанные с организацией и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
2. Об утверждении годового отчета за 2011 год; годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках, о дивидендах за 2011 год, о дивидендах.
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии общества за 2011год.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об избрании количественного состава Совета директоров общества.
7. Об избрании членов Совета директоров общества.
2.3.8. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ».
2.3.9. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
1. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ» должны быть:
• разосланы почтовым уведомлением акционерам ОАО «ЗАРЯ», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания;
• опубликовано в газете «Приазовская степь;
• либо вручены лично под роспи акционерам.
2.3.10. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «30» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «ЗАРЯ» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ЗАРЯ»:
-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗАРЯ» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗАРЯ» за 2011 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «ЗАРЯ» по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ЗАРЯ».
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ЗАРЯ».
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО «ЗАРЯ».
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗАРЯ».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «25» мая 2012 года по «28» июня 2012г. в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по адресу: Россия, Ростовская область, Неклиновский район, с. Петрушино ул. Стахановская д. 87 А, приемная.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЗАРЯ» Бондаренко Г.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.