Открытое акционерное общество «АРХБУМ»
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество АРХБУМ;
12 Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО АРХБУМ;
13 Место нахождения: 164 900, Архангельская область, г Новодвинск, Мельникова, 1;
14 Идентификационный номер налогоплательщика: 2903003430;
15 Основной государственный регистрационный номер: 1022901003333;
16 Уникальный код эмитента: 01675 - D;
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://dbappmru/?parent=114
2 Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО «АРХБУМ» (протокол № 15 от 15052012 г) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров
Форма проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
- Дата проведения годового общего собрания – 27 июня 2012 г; место проведения - город Новодвинск Архангельская область улица Мельникова дом 1, зал заседаний;
начало регистрации - 11 ч 30 мин, начало собрания - 12 часов 00 мин
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 17 мая 2012 г
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета ОАО «Архбум» за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов
4 Определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
5 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п2 ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
6 Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Архбум»
7 Избрание Совета директоров ОАО «Архбум»
8 Утверждение аудитора ОАО «Архбум» на 2012 год
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Архбум»
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1 Годовой отчет ОАО «Архбум» за 2011 год;
2 Бухгалтерская отчетность ОАО «Архбум» за 2011 год, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс – форма № 1, отчет о прибылях и убытках – форма № 2, отчет об изменениях капитала – форма № 3, отчет о движении денежных средств – форма № 4, приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5;
3 Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2011 год;
4 Сведения о кандидатах в Совет директоров;
5 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
6 Сведения о рекомендуемой кандидатуре аудитора на 2012 год;
7 Сведения о рекомендуемом размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Архбум»;
8 Проекты сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9 Проекты решений годового Общего собрания акционеров
Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу - г Новодвинск, Архангельская область, улица Мельникова дом 1, 5-й этаж, кабинет № 508, тел 6 33-65, с 28 мая 2012 г
Генеральный директор ОАО "АРХБУМ" Кныревич ВВ
15052012 г
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 04102011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"