Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания Республики Татарстан"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХК РТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Балтасинский район, с.Балтаси, ул. Ленина, д.63.

1.4. ОГРН эмитента: 1021607752682

1.5. ИНН эмитента: 1655006781

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mrk-rt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум – 100 %. Итоги голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «НХК РТ» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т.д, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «НХК РТ» и ОАО «Торговое предприятие «Дом мебели» на сумму не более 10 (десяти) млн. рублей.

Заинтересованными лицами в совершении Обществом данных сделок являются:

- Чуплыгин Алексей Викторович, так как он является председателем Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также членом совета директоров «ОАО ТП «Дом мебели»;

- Хакимова Райса Хакимулловна, так как она является Единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также членом совета директоров «ОАО ТП «Дом мебели»

2) Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т.д, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «НХК РТ» и ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания» на сумму не более 100 (ста) млн. рублей.

Заинтересованными лицами в совершении Обществом данных сделок являются:

- Чуплыгин Алексей Викторович, так как он является председателем Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также членом совета директоров ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания»;

3) Одобрить заключение сделок по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления кредита, займа и т.д, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «НХК РТ» и ООО «Управляющая компания «ИРГА» на сумму не более 100 (ста) млн. рублей.

Заинтересованными лицами в совершении Обществом данных сделок являются:

- Чуплыгин Алексей Викторович, так как он является председателем Совета директоров ОАО «НХК РТ», а также Единоличным исполнительным органом ООО УК «ИРГА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г. Протокол заседания Совета директоров № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Х. Хакимова

3.2. Дата: 15.05.2012 г.

Обсудить
Рекомендуем