«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14
1.4. ОГРН эмитента: 1057749126820
1.5. ИНН эмитента: 7714626332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11053-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.unimilk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «15» мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
(I) Созыв годового общего собрания акционеров.
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
3. Определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
4. Внесение кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и утверждения аудитором ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Компания ЮНИМИЛК» за 2011 год.
6. Внесение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям ОАО «Компания ЮНИМИЛК» за 2011 год и порядку его выплаты.
7. Внесение предложения годовому общему собранию акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» об одобрении участия Общества в объединении коммерческих организаций.
8. Внесение предложения годовому общему собранию акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» об одобрении прекращения участия Общества в объединениях коммерческих организаций.
9. Внесение предложения годовому общему собранию акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Определение цены имущества (услуг) для принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК», и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
15. Заключение договора с регистратором на выполнение функций Счетной комиссии и оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
(II) Корпоративное управление.
16. Предварительное одобрение решений Общества как акционера (участника) дочерних обществ в отношении утверждения аудитора дочерних обществ.
17. Принятие решения о ликвидации представительства Общества
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
По доверенности № 86гд/11 от 4 июля 2011 г. ________________Л.Г. Александрова
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 года
М.П.