1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Косулинский абразивный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026601984067
1.5. ИНН эмитента 6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kaz-kosulino.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Открытое акционерное общество «Косулинский абразивный завод» сообщает о том, В связи с тем, что в сообщении о существенном факте «Решения Совета директоров (наблюдательного совета)» опубликованном в ленте новостей 04.05.2012 года г., время публикации: 17:22:49 в заголовке сообщения были допущены неточности. Ниже приведен текст сообщения в правильной редакции:
Сообщения о существенных фактах
«Решения Совета директоров (наблюдательного совета)»
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Косулинский абразивный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026601984067
1.5. ИНН эмитента 6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kaz-kosulino.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 мая 2012 года, Протокол № 8
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. По вопросу «О созыве годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» (определение даты проведения собрания, определение времени проведения собрания, определение места проведения собрания, определение формы проведения собрания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров)
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в форме совместного присутствия акционеров. Провести годовое общее собраннее акционеров 04 июня 2011 года, утвердить местом проведения собрания – Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, здание заводоуправления, приемная генерального директора. Утвердить время проведения собрания - 10 час 00 мин, начало регистрации участников 9 час 00 мин.
2.3.2.По вопросу «Об утверждении даты закрытия реестра акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»
Считать датой закрытия реестра акционеров (составление списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров) 02 мая 2012 года.
Поручить Генеральному директору ОАО «Косулинский абразивный завод» уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Разместить соответствующее уведомление в форме сообщения о существенном факте в ленте новостей «Интерфакс» о дате закрытия реестра акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также на официальном сайте ОАО «Косулинский абразивный завод», используемом эмитентом для раскрытия информации.
2.3.3. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также рекомендации совета директоров по распределению прибылей и убытков Общества
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Косулинский абразивный завод» по итогам работы за 2011 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Косулинский абразивный завод» по итогам работы за 2011 год, рекомендовать Общему годовому собранию акционеров не распределять полученную прибыль, нераспределенную прибыль направить в резервный фонд ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.3.4. По вопросу «О порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год».
Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год.
2.3.5. По вопросу «О предложениях общему собранию акционеров об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров ОАО «Косулинский абразивный завод».
Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» вопросы об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» и Положения о Совете директоров ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.3.6. По вопросу «О предложении общему собранию акционеров об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» вопрос об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3.7. По вопросу «О предложениях общему собранию акционеров об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению кредита, заключенной между ОАО «Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк». Сумма кредита 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: пополнение оборотных средств, срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользование кредитом 13 % годовых
Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» вопрос об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению кредита, заключенной между ОАО «Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк». Сумма кредита 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: пополнение оборотных средств, срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользование кредитом 13 % годовых.
2.3.8. По вопросу «Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: избрание Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, утверждение состава счетной комиссии, утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, в том числе, вопрос о выплате дивидендов и предложила включить эти вопросы в повестку общего собрания акционеров Общества. Кроме того, в повестку дня годового собрания акционеров Общества необходимо включить вопросы, ранее рассмотренные Советом директоров вопросы, которые также подлежат включению в повестку дня общего годового собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
3. О выплате объявлении дивидендов;
4. Распределение прибылей и убытков Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Избрание членов счетной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Избрание Совета директоров Общества;
9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
10. Об утверждении новый редакции Положения о Совете директоров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
11. Об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
12. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению кредита, заключенной между ОАО «Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк». Сумма кредита 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, цель кредита: пополнение оборотных средств, срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользование кредитом 13 % годовых
2.3.9. По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод». Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в «Областной газете», на странице в сети «Интернет» в сроки и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.3.10. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод».
2.3.11.По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления
Утвердить перечень информационных материалов представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-заключение ревизионной комиссии по результатам работы за 2011 год о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам работы за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора Общества за 21011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, счетную и ревизионную комиссию ОАО «Косулинский абразивный завод»
- проекты решений общего годового собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информационные материалы по сделкам, требующим одобрения общего годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»;
- информационные материалы об освобождении ОАО «Косулинский абразивный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1, кааб 327 (юридический отдел) с 15 мая 2011 года, 11 час 00 мин до 15 час 30 мин.
Обеспечить ознакомление с информационными материалами всех заинтересованных лиц.
2.3.12. По вопросу «О рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»
1. Утвердить кандидатов, предложенных Павловой Галиной Васильевной в состав Совета директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, аудитора Общества в составе:
В совет директоров:
1.Павлова Ольга Анатольевна;
2.Павлова Наталия Анатольевна,
3.Чихачев Андрей Владимирович,
4.Трошин Дмитрий Алексеевич,
5. Дубровин Валерий Леонидович.
В состав ревизионной комиссии:
1.Горбатюк Наталью Николаевну;
2.Рябову Ларису Федоровна;
3.Секлецову Валентину Васильевну.
В состав счетной комиссии:
1. Пашкина Антона Владимировича;
2.Лопатину Татьяну Владимировну;
3. Мельникову Наталью Александровну.
Аудитором Общества предложено утвердить:
ООО «Ваш Аудитор»
Возложить на генерального директора ОАО «Косулинский абразивный завод» обязанности по председательству на Общем годовом собрании акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» 04 июня 2012 года, возложить функции секретаря Общего годового собрания акционеров на Першину Наталью Валерьевну.
Утвердить Железнодорожный филиал Открытого акционерного общества "Регистратор-Капитал" (Железнодорожный филиал ОАО "Регистратор-Капитал") на выполнение функции счетной комиссии Общества, в том числе условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, в том числе размер стоимости услуг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Дубровин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.