«Решение о проведении заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Фотида»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фотида»
1.3. Место нахождения эмитента 433460, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, д.58
1.4. ОГРН эмитента 1027301108438
1.5. ИНН эмитента 7318000728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01803-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 15 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) в эмитента: 28 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве очередного общего собрания акционеров ОАО «Фотида» (о дате, месте и времени проведения).
2. О форме проведения общего собрания акционеров ОАО «Фотида».
3. Об утверждении даты составления Списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров.
4. Об определении повестки дня очередного общего собрания акционеров ОАО «Фотида».
5. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО «Фотида».
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Фотида» при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
7. О порядке ознакомления акционеров Общества с материалами к годовому общему собранию акционеров.
8. Об утверждении кандидатур в Совет Директоров Общества.
9. Об утверждении кандидатур в Ревизионную комиссию.
10. Об утверждении кандидатуры внешнего аудитора.
11. О представлении на утверждение общего собрания акционеров годового отчета ОАО «Фотида» за 2011 год.
12. О представлении на утверждение общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Фотида» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества; решение по выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям эмитента;
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: за 2011 год;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фотида» __________________/ А.Р.Заграничный/
Дата «15» мая 2012 г. М.П.