1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НовосибирскНИИхиммаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НХМ»
1.3. Место нахождения эмитента 630056, г. Новосибирск, ул. Софийская, 14
1.4. ОГРН эмитента 1025403643066
1.5. ИНН эмитента 5408106274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10266-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibrk.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2012 г.;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012 г.;
Дата составления протокола заседания: 15 мая 2012 г., протокол № 3.
Кворум заседания совета директоров: 85,7%.
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
3. Рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе о выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Предложение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
На заседании были приняты решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НовосибирскНИИхиммаш» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2012 года,
утвердить место проведения собрания – помещение ОАО «НовосибирскНИИхиммаш»,
утвердить время проведения собрания – начало собрания в 830; начало регистрации участников собрания – 800.
Решение принято единогласно.
2. утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
Решение принято единогласно.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1) направить 224726,36 руб. из остатка нераспределённой прибыли прошлых лет на покрытие убытка от финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г;
2) годовые дивиденды за 2011 г. по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать (не объявлять).
Решение принято единогласно.
4. Предложить для утверждения на общем годовом собрании акционеров аудитором ОАО «НовосибирскНИИхиммаш» ЗАО Аудиторская фирма «Финансы-Н», члена саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Решение принято единогласно.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, и выплаты (объявления) дивидендов.
3. Одобрение сделок с заинтересованностью.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества
6.Избрание ревизионной комиссии Общества
Решение принято единогласно.
6. определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2012 г.
Решение принято единогласно.
7. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами или вручить лично под подпись.
Решение принято единогласно.
8. 1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 г.
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- договоры на аренду помещений (сделки с заинтересованностью);
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и Совет директоров Общества;
2) утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни в помещении Общества по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, 14, к. 221, начиная с 07.06.2012 г. с 900 - 1200 , 1300 – 1600 , тел. 334 62 25.
Решение принято единогласно.
9. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Кореньков
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.