1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наиме-нование) Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента 1022200526446
1.5. ИНН эмитента 2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 100 %
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год..
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров Общества. Включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: принято единогласно.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год с аудиторским заключением, составленным ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» в составе: бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2012 года, отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) за 2011 год, сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2012 г., аудиторского заключения по годовому отчету и пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год.
Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год с аудиторским заключением, составленным ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» в составе: бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2012 года, отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) за 2011 год, сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2012 г., аудиторского заключения по годовому отчету и пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год и вынести их на рассмотрение и утверждение годового общего собрания акционеров Общества. Включить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: принято единогласно.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
Принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
4. Об увеличении уставного капитала АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
Принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
5. О внесении изменений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
Принято решение: Вынести на рассмотрение и одобрение общим собранием акционеров Банка вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Банка в ГЛАВУ 3. Устава Банка: «Банковские операции и другие сделки» «п.3.1.4 осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам; п.3.1.8. осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам».
Результаты голосования: принято единогласно.
6. О внесении изменений в Положение о Совете Директоров АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
Принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
7. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
Принято решение:
Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества и в бюллетени для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1) Дорофеев Евгений Александрович;
2) Симошкевич Валентина Михайловна;
3) Хвалова Яна Федоровна.
Результаты голосования: принято единогласно.
8. Об утверждении списка кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.
Принято решение: Включить в список кандидатов в члены Счетной комиссии Общества и в бюллетени для голосования по выборам членов Счетной комиссии следующих кандидатов:
1) Бротцман Сергей Викторович;
2) Яшкина Ольга Александровна;
3) Емшина Юлия Александровна;
4) Леухина Елена Сергеевна.
Результаты голосования: принято единогласно.
9. О рекомендациях для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Аудит-Консалтинг» (Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, д.3), Лицензия № Е004766 от 01.08.03 г.
Результаты голосования: принято единогласно.
10. О продаже с баланса акций в размере 156 985 (Сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.
Принято решение: Продать с баланса акции в размере 156 985 (Сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей.
Результаты голосования: принято единогласно.
11. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества порядке.
Результаты голосования: принято единогласно.
12. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования: принято единогласно.
13. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
Принято решение:
1) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 22 июня 2012 года;
2) Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества г. Барнаул, ул.Димитрова д.66 (зал ученого совета);
3) Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: начало собрания в 12.00 часов (время местное);
4) Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 11.00 часов (время местное).
Результаты голосования: принято единогласно.
14. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (дате закрытия реестра эмитента).
Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2012 года.
Результаты голосования: принято единогласно.
15. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
16. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Определить порядок сообщения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Алтайская правда» (г. Барнаул, Алтайский край) не позднее 31 мая 2012 года.
Результаты голосования: принято единогласно.
17. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
Принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
18. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
19. О рекомендациях по порядку ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять Порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: принято единогласно.
20. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение:
Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
21. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
Решение по данному вопросу не принято.
Результаты голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года, Протокол № 28.
Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
________
О. Н. Меркулова
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 20 12 г. М.П.