Открытое акционерное общество "Спектр"
Раскрытие решения о назначении единоличного исполнительного органа
Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в решении о назначении единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Спектр»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спектр"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спектр"
13 Место нахождения эмитента: 173003, Российская Федерация, г Великий Новгород, Новгородская область, ул Великая , д18, ОАО "Спектр"
14 ОГРН эмитента: 1025300790360
15 ИНН эмитента: 5321036047
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwspectrnovru
2 Содержание сообщения
21Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: решение о назначении единоличного исполнительного органа
22Дата опубликования решения о назначении единоличного исполнительного органа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 15 мая 2012 года
23 Порядок предоставления эмитентом копий решения о назначении единоличного исполнительного органа заинтересованным лицам:
Копии решения о назначении единоличного исполнительного органа предоставляются эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение сроков хранения, установленных действующим законодательством РФ Предоставляемые эмитентом копии заверяются уполномоченным лицом эмитента
Копии решения о назначении единоличного исполнительного органа, предоставляются акционерам эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования по адресу: : 173003, Российская Федерация, г Великий Новгород, Новгородская область, ул Великая , д18 Плата за изготовление копий решения о назначении единоличного исполнительного органа не превышает расходы по их изготовлению
Решение о назначении единоличного исполнительного органа доступен для ознакомления в сети Интернет на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации, в течение пяти лет с момента раскрытия информации в виде решения о назначении единоличного исполнительного органа
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Спектр» ВФ Осипов
32 Дата: «15» мая 2012 г
П Р О Т О К О Л №5-2012
заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Спектр»
ИНН 5321036047 , КПП532101001, ОГРН 1025300790360,
находящегося по адресу: Российская Федерация, гВеликий Новгород, ул Великая, д18
гВеликий Новгород 14 мая 2012 года
ул Великая 18 Начало: 14 час30 мин
Окончание:15 час35 мин
Всего избранно на годовом общем собрании акционеров - 7 членов Совета директоров
Присутствовали на заседании члены Совета директоров:
1 Осипов Владимир Федорович
2 Давтян Арсен Альбертович - Председатель
3 Варданян Санвел Казарович
4 Безлаковский Антон Игорьевич
5 Карабанов Николай Петрович
6 Кукушин Виктор Пантелеевич
В соответствии со ст 68 ФЗ « Об акционерных обществах» кворум для проведения засе-дания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО ««Спектр» правомочен при-нимать решения по всем вопросам повестки дня
Члены Совета директоров, перечисленные выше, признаны участвующими в заседании и голосовании заседания
Повестка дня заседания:
1 Назначение генерального директора
2 Избрание председателя Совета директоров
3 Назначение секретаря Совета директоров
По 1 вопросу повестки дня выступил Карабанов НП и предложил поставить на голо-сование кандидатуру на должность генерального директора ОАО «Спектр» - Осипова Владимира Фёдоровича
По второму и третьему вопросам повестки дня выступил Осипов ВФ и предложил избрать председателем Совета директоров - Давтяна АА, а секретарем Совета директо-ров – Карабанова НП
Вопросы, поставленные на голосование :
1 Назначить на должность генерального директора ОАО «Спектр» Осипова Владимира Федоровича За-6 голосов (100%), против - нет, воздержавшихся - нет
2 Избрать председателем Совета директоров Давтяна Арсена Альбертовича За - 6 го-лосов(100%), против - нет, воздержавшихся – нет
3 Назначить секретарем Совета директоров Карабанова Николая Петровича За-6 голо-сов (100%), против - нет, воздержавшихся - нет
4Поручить подписание трудового договора с генеральным директором председателю Совета директоров Давтяну Арсену Альбертовичу За - 6 голосов (100%), против - нет, воздержавшихся - нет
ПОСТАНОВИЛИ:
1 Назначить на должность генерального директора ОАО «Спектр» Осипова Владими-ра Федоровича
2 Избрать председателем Совета директоров Давтяна Арсена Альбертовича
3 Назначить секретарем Совета директоров Карабанова Николая Петровича
4Поручить подписание трудового договора с генеральным директором председате- лю Совета директоров Давтяну Арсену Альбертовичу
14 мая 2012 года
Председатель / Давтян АА /
Секретарь Совета директоров / Карабанов НП /