Решения,принятые советом директоров(наблюдательным советом)
Сообщение о сведениях,которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента(для некоммерческой организации-наименование):Открытое акционерное общество"Универсам центральный"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "Универсам центральный"
13Место нахождения эмитента:628606,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,гНижневартовск,улЛенина,12
14ОГРН эмитента :1028600958594
15ИНН эмитента:8603010469
16Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом :32632-D
17Адрес страницы в сети Интернет,используемой эмитентом для раскрытии информации: http://wwwelitclubru
2Cодержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)акционерного общества,на котором принято соответствующее решение :"03"февраля 2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)акционерного общества ,на котором принято соответствующее решение:"03"февраля 2012г протокол №2/2012
Содержание решения,принятого советом директоров(наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Универсам центральный»
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решили: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Универсам центральный»
Решение принято
По второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «12» апреля 2012 г на 17 часов и провести его по адресу: г Нижневартовск, ул Ленина, 12
Регистрацию акционеров проводить с 16час 00 мин до 17 час 00 мин
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на «06» марта 2012 г
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе о невыплате дивидендов)
2 Об избрании Совета директоров Общества
3 Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
4 Об утверждении аудитора Общества
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом или путем вручения сообщения, каждому акционеру под роспись, а также дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования сообщение в газете «Местное время»
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 19 марта 2012гпо адресу г Нижневартовск, ул Ленина, 12 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
3 Подпись
31 Генеральный директор Антонова ЛИ
(подпись)
32 Дата " 04 "
февраля 2012 г МП
Дата опубликования текста документа на странице Интернет,используемой эмитентом для раскрытия информации:120512