Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФиМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65
1.4. ОГРН эмитента: 1027739018108
1.5. ИНН эмитента: 7724002238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 17189-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.profrc.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров Общества:
1.Буев Вячеслав Александрович;
2.Варламова Ольга Сергеевна;
3.Жебровская Надежда Юрьевна;
4.Малик Михаил Теодорович;
5.Малик Максим Михайлович.
Заседание Совета директоров правомочно (Кворум имеется – присутствуют пять из пяти избранных членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - Буев Вячеслав Александрович, Варламова Ольга Сергеевна, Жебровская Надежда Юрьевна, Малик Михаил Теодорович, Малик Максим Михайлович;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Принятое решение:
Руководствуясь пп. 2.28) п.9.2 устава ЗАО «ФиМ, п.17), ст.65 ФЗ «Об Акционерных обществах»
Утвердить условия Договора № М-21-Р на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – «Договор»), планируемого к заключению между Закрытым акционерным обществом «Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова» (далее – «Эмитент») и Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр» (далее – «Регистратор») (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2012 года, протокол № 03/12
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор __________________ М.Т. Малик
3.2. Дата: 15.05.2012