О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Контракт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Контракт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Пермь, ул. Чистопольская,35
1.4. ОГРН эмитента 1025901611955
1.5. ИНН эмитента 5908002178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-57234-Д от 27.08.2009г.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=kontrakt&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Контракт»
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания.
15 мая 2012 года, г. Пермь, ул. Чистопольская, д.35, 10-00
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5158 (Пять тысяч сто пятьдесят восемь) голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании: зарегистрировались акционеры - 3 акционеров, владеющие 5149 (Пять тысяч сто сорок девять) акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 99,83% от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение отчета Ревизора Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Контракт» за 2011 год.
4. Утверждение годового баланса за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Контракт», в том числе счета прибылей и убытков.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Контракт».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Рассмотрение вопроса о выплате годового дивиденда за 2011 год. Утверждение сроков и порядка выплаты годового дивиденда.
8. Рассмотрение вопроса об освобождении ОАО "Контракт" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании ст.30.1 ФЗ "О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1 вопрос: «За» - 99,83% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет..
2 вопрос: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3 вопрос: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет; «воздержались» - нет.
4 вопрос: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет; «воздержались» - нет.
5 вопрос:
1. Черемных Н.И.: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Казаков В.А.: «за» - 99,83% голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Сажина О.Ж.: «за» - 99,83% голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Добрянская Г.Л.: «за» -99,83% голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет.
5. Акулова М.Е.: «за» - 99,83% голосов; «против» - нет, «воздержались» - нет.
6 вопрос: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
7 вопрос: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
8 вопрос: «за» - 99,83% голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить отчет Ревизора Общества за 2011 год.
2. Избрать Ревизором Общества Калитвянскую Александру Петровну.
3. Утвердить годовой отчет ОАО «Контракт» за 2011 год.
4. Утвердить годовой баланс за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Контракт», в том числе счет прибылей и убытков.
5. Избрать Совет Директоров ОАО «Контракт» в следующем составе:
1) Черемных Нина Ильинична
2) Казаков Виктор Анатольевич
3) Сажина Ольга Жозефовна
4) Добрянская Галина Леонтьевна
5) Акулова Марина Евгеньевна
6. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО «Базис- Аудит» г. Пермь, ул. Кировоградская, 16а, свидетельство № 764 от 25.12.2009г. ОРНЗ 10201003288.
7. Согласно рекомендации Совета директоров часть нераспределенной прибыли в сумме 1201814 (Один миллион двести одна тысяча восемьсот четырнадцать) рублей отнести на выплату годового дивиденда за 2011 год в размере 233 рубля на 1 обыкновенную акцию.
Утвердить следующий порядок выплаты годового дивиденда за 2011 год:
Выплата осуществляется в течение 30 календарных дней со следующего дня после принятия решения об их выплате, т.е. с 16.05.2012г., либо наличными деньгами в кассе ОАО «Контракт» по адресу г. Пермь, ул. Чистопольская, 35, либо по письменному заявлению акционера перечисляются ему на расчетный счет.
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Контракт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской федерации.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 15.05.2012 год, протокол № 27.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.А.Казаков.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 15 " мая 2012г.