1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество “Лужский молочный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Лужский молочный комбинат”
1.3. Место нахождения эмитента Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1024701557649
1.5. ИНН эмитента 4710001960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lactis.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата проведения годового общего собрания – 11 мая 2012 года.
2.4 Место проведения годового общего собрания – актовый зал ЗАО «Лужский молочный комбинат» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г.Луга, Ленинградское шоссе,д.10.
2.5 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час.00 мин..
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания (не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня): – 16 час. 05 мин..
Время открытия годового общего собрания- 15 час. 00 мин.
Время закрытия годового общего собрания- 16 час. 55 мин.
Время начала подсчета голосов- 16 час. 25 мин.
2.6 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 06.04. 2012 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 1, 2, 5 вопросам повестки дня – 9224.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 3 вопросу повестки дня – 46120 .
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по 4 вопросу повестки дня – 532.
Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки , включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 532.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 1, 2, 5 вопросам повестки дня - 8981 (97,36 %).
Кворум для рассмотрения 1, 2, 5 вопросов повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 3 вопросу повестки дня – 44905 (97,36 %).
Кворум для рассмотрения 3 вопроса повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании по 4 вопросу повестки дня – 289 (54,32%).
Кворум для рассмотрения 4 вопроса повестки дня имеется.
Число голосов, которыми по 6 вопросу повестки дня обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 289 (54,32%).
Кворум для рассмотрения 6 вопроса повестки дня имеется.
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.8 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений , принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Результаты голосования: «ЗА» 8981 голосов - 100 %
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. В связи с убытками по итогам деятельности за 2011 год, дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Результаты голосования: «ЗА» - 8963 голосов- 99,8 %
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов - 0.2%
3. Избрать Совет Директоров в следующем составе:
- ДАУТОВ РАВИЛЬ АХМЕТОВИЧ- Генеральный директор управляющей организации ООО «Никон». Акционер.
- ДАУТОВ РУСЛАН РАВИЛЬЕВИЧ- Не акционер.
- ДАУТОВА ЭЛЬВИРА РАВИЛЬЕВНА – заместитель генерального директора управляющей организации ООО «Никон» по финансам.
Не акционер.
- ЖОХОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА- помощник генерального директора управляющей организации ООО «Никон». Не акционер.
- МЕДВЕДЕВА УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА -директор по качеству управляющей организации ООО «Никон». Не акционер.
Результаты голосования: Голосование кумулятивное
ПРОГОЛОСОВАЛО «ЗА» избрание:
ДАУТОВА Р.А. – 10069 голосов.
ДАУТОВА Р.Р. - 8709 голосов.
ДАУТОВОЙ Э.Р. - 8709 голосов
ЖОХОВОЙ Ю.Е. - 8709 голосов.
МЕДВЕДЕВОЙ У.Ю. - 8709 голосов.
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ ВСЕХ» - нет голосов
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Фадеева Надежда Александровна. Не акционер.
Дмитриева Надежда Васильевна. Не акционер.
Шишлова Наталия Сергеевна. Не акционер.
Результаты голосования:
«ЗА» избрание
Фадеевой Надежды Александровны , не акционер - 271 голосов -93,77 %
«Против» – нет голосов,
«Воздержался» - 18 голосов- 6,23%;
«ЗА» избрание
Дмитриевой Надежды Васильевны, не акционер 271 голосов- 93,77 %
«Против» – нет голосов,
«Воздержался» - 18 голосов- - 6,23%;
«ЗА» избрание
Шишловой Наталии Сергеевны, не акционер - 271 голосов - 93,77 %
«Против» – нет голосов,
«Воздержался» - 18 голосов- - 6,23%.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Новаудит» .
Результаты голосования:
«ЗА» - 8963 голосов-99,8 %
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов - 0.2%
6. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.
СЛУШАЛИ: Даутова Равиля Ахметовича об одобрении обществом сделок с заинтересованностью.
6.1. Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня (решение №1) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, вкюченные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 532.
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня (решение №1) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 289 гол. (54,32 %).
Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня (решения № 1) имеется.
Голосование проходило бюллетенем Вопрос №6: Об одобрении сделок с заинтересованностью. Решение №1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по шестому вопросу повестки дня (решение №1) годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат»
Общее количество участвовавших в голосовании - 11 бюллетеней.
289 голосов
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» - 271 голосов - 50.94% (от числа голосов которыми обладали все лица,
незаинтересованные в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов - 3.38%
По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 1:
Одобрить заключение ЗАО «Лужский молочный комбинат» в период до следующего годового собрания акционеров договоров на получение кредитов в Отделении № 8629 Открытого Акционерного общества «Сбербанк России» на общую сумму до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в Новгородском филиале ОАО «Банк ВТБ» на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в ЗАО «ЮниКредитБанк» на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Псковским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму до 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО «Банк Москвы» на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет. Предоставить совету директоров акционерного общества принимать решения об одобрении сделок по получению кредитов указанных условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований.
6.2.Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня (решение № 2) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, вкюченные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 532.
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня (решение № 2) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 289 гол. (54,32 %).
Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня (решение № 2) имеется.
Голосование проходило бюллетенем «Вопрос №6: Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Решение №2».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по шестому вопросу повестки дня (решение № 2) годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат»:
Общее количество участвовавших в голосовании - 11 бюллетеней.
289 голосов
ПРОГОЛОСОВАЛО:
«ЗА» 271 голосов - 50.94% (от числа голосов которыми
обладали все лица, незаинтересованные в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов - 3.38%
По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ №2:
Одобрить заключение ЗАО «Лужский молочный комбинат» в период до следующего годового собрания акционеров договоров поручительства и договоров залога принадлежащего ЗАО «Лужский молочный комбинат» движимого и недвижимого имущества в обеспечение собственных кредитных договоров и кредитных договоров закрытого акционерного общества «Лактис» (Великий Новгород), общества с ограниченной ответственностью «Алексеевское» (г.Остров Псковской области), общества с ограниченной ответственностью «Нефедовское» (п. Карпово Островского района Псковской области), открытое акционерное общество «Волошово» (п. Волошово Лужского района Ленинградской области), общества с ограниченной ответственностью «Передольское» (д. Новое Овсино Батецкого района Новгородской области) на получение кредитов в Отделении № 8629 Открытого Акционерного общества «Сбербанк России» на общую сумму до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в Новгородском филиале ОАО «Банк ВТБ» на общую сумму до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых, на срок до 7 лет, в ЗАО «ЮниКредитБанк» на общую сумму до 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Псковским региональным филиалом ОАО «Россельхозбанк» на общую сумму до 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, с Новгородским филиалом ОАО «Банк Москвы» на общую сумму до 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей под проценты не более 25% годовых на срок до 7 лет, а также в иных банках по решению совета директоров акционерного общества на указных выше условиях при соблюдении указанных в решении пределов общих объемов заимствований. Перечень предоставляемого в залог имущества определять совету директоров акционерного общества по каждой кредитной заявке.
6.3. Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня (решение №3) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, вкюченные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 532.
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня (решение №3) обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат» - 289 гол. (54,32 %).
Кворум для рассмотрения шестого вопроса повестки дня (решение № 3) имеется.
Голосование проходило бюллетенем «Вопрос №6: Об одобрении сделок с заинтересованностью. Решение №3.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по шестому вопросу повестки дня (решение №3) годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Лужский молочный комбинат»
Общее количество участвовавших в голосовании - 11 бюллетеней.
289 голосов
«ЗА» - 271 голосов - 50,94% (от числа голосов которыми обладали все лица, незаинтересованные в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 18 голосов - 3,38%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
По шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ № 3:
Одобрить заключение ЗАО «Лужский молочный комбинат» на период до следующего годового собрания акционеров следующих договоров: договора перевозки с ООО «Милктранс» на сумму до 600 000 (Шестисот тысяч) рублей, договора перевозки с индивидуальным предпринимателем Даутовым Р.Р. на сумму до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, договора аренды помещений с ООО «Никон» на сумму до 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей, аренды оборудования с ООО «Никон» на сумму до 40 000 (Сорока тысяч) рублей, договоров аренды оборудования с ЗАО «Лактис» на общую сумму до 2 100 000 (Двух миллионов ста тысяч) рублей.
2.9. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - 14 мая 2012 года.
2.10. Номер протокола годового общего собрания акционеров – 13.
2.11. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента - с информацией можно ознакомиться по месту нахождения Общества с 20 апреля 2012 года, адрес по которому можно ознакомиться - 188230,Российская Федерация, Ленинградская область, г.Луга, Ленинградское шоссе, д.10,телефон для справок (8172)2-87-19.
3.Подпись
3.1 Генеральный директор Управляющей организации Р.А.Даутов
3.2 Дата 15 мая 2012 года.