«Информация о проведения заседания совета директоров акционерного общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Научно производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «ВНИИГИС»
1.3. Место нахождения эмитента 452614, Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201929439
1.5. ИНН эмитента 0265013492
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vniigis.bashnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО НПП ВНИИГИС (определение формы проведения, места и времени проведения)
2. Определение повестки дня очередного общего собрания акционеров
3. Определение даты утверждения списка акционеров к очередному общему собранию акционеров
4. Определение порядка и текста сообщения о проведении собрания (объявление в газету «Октябрьский нефтяник»)
5. Рассмотрение годового отчета Общества по итогам 2011 г.
6. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии
7. Рассмотрение заключения аудитора
8. Утверждение рекомендуемого размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии
9. Определение списка кандидатов в Совет директоров.
10. Определение списка кандидатов в Ревизионную комиссию.
11. Определение перечня материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления, и порядка ознакомления.
12. Определение формы и текста бюллетеней для тайного голосования
2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год.
2.7. Категории акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов:
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость – 1 рубль, государственный регистрационный номер – 1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость – 1 рубль, государственный регистрационный номер – 2-01-30722-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ В.Т. Перелыгин
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М.П.