Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания Республики Татарстан"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НХК РТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, Балтасинский район, с.Балтаси, ул. Ленина, д.63.
1.4. ОГРН эмитента: 1021607752682
1.5. ИНН эмитента: 1655006781
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55063-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 июня 2012 г, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Шмидта, д.35, 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводиться в форме собрания (совместного присутствия)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «НХК РТ».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НХК РТ» по итогам 2011г.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011г. Утверждение распределения и порядок выплаты прибыли ОАО «НХК РТ» по итогам прошлых лет.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «НХК РТ».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НХК РТ».
6.Утверждение аудитора ОАО «НХК РТ».
7.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Шмидта, д. 35, комн. 206, с 25 мая 2012 года по рабочим дням с 9 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Х.Хакимова
3.2. Дата: 15.05.2012 г.