1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рубин-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рубин-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Николая Вирты, 2 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026801228651
1.5. ИНН эмитента: 6832003597
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43302-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://arnrtmb.kod095.ru
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Рубин-Сервис»
Общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместное присутствие).
Дата проведения — 22 июня 2012 года.
Место проведения — г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 2а.
Время проведения — 10.00 час.
Время начала регистрации — 9.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров — 14 мая 2012 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках.
3. Выборы Совета директоров.
4. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе утверждение размера дивиденда за 2011 год.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно по рабочим дням с 8.00 час. до 17.00 час. в помещении ОАО «Рубин-Сервис» по адресу: г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 2а 4 этаж кабинет № 22, начиная с 01 июня 2012 года.
Совет директоров ОАО «Рубин-Сервис»