о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Шиловоагрохим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Шиловоагрохим»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 391500, р.п. Шилово Рязанской области, ул.Рязанская, д. 127
1.4. ИНН эмитента
6225000032
1.5. ОГРН эмитента
1026200851577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02637-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kortex.ryazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – р.п. Шилово, ул. Рязанская, д. 127, административное здание ОАО «Шиловоагрохим».
Время проведения общего собрания акционеров – 11-00 часов.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования – не имеет места.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
9-00 часов.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Не имеет места.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
21 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Принятие решения об одобрении крупной сделки.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: Рязанская обл., р.п. Шилово, ул. Рязанская, 127, административное здание ОАО «Шиловоагрохим» с 22 мая 2012 года с 09-00 до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Банный О.М.
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М. П.