о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трест N 7»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест N 7»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115172, г. Москва, Малые Каменщики, д.16
1.4. ОГРН эмитента 1027739148568
1.5. ИНН эмитента 7705036464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01729-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trest7.vpaktiv.ru/
2. Содержание сообщения
10 мая 2012 г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 14.05.2012 г.):
На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Число членов Совета директоров принимающих участие в заседании, составляет 85% количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Принятое по вопросу повестки дня решение:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Трест № 7».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Здание ОАО «Трест № 7» по адресу г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16.
Дата проведения собрания: 14 июня 2012 г.
Время начала собрания: 12.00 часов дня.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00 часов утра.
Голосование:
«За» -6 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества за 2011 год.
2. Выборы Совета директоров Общества.
3. Выборы ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
Голосование: «За» - 6 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
III. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО Трест № 7» по состоянию на 10 мая 2012 г.
Голосование:
«За» - 6 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
IV. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли.
5. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования, с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
Данные документы предоставляются акционерам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.
Голосование:
«За» - 6 голосов (единогласно), «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор В.Е. Леонов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.