"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Волго-Каспийский судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВК СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Астраханская область, Камызякский район, пос. Волго-Каспийский
1.4. ОГРН эмитента 1023000850982
1.5. ИНН эмитента 3005000602
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код эмитенту не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.profrc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волго – Каспийский судоремонтный завод».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров - “15” мая 2012 г.
Место проведения - Астраханская область, Камызякский район, п. Волго – Каспийский, ул. Набережная, 29, Зал заседаний Совета директоров ОАО «ВК СРЗ».
Время проведения: 11 час. 00 мин.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций) - 60982 именных обыкновенных акций.
Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук) – нет.
Акции общества, дополни¬тельно поступив¬шие в распоряже¬ние общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук) - нет
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по всем вопросам, поставленным на голосование (штук) – 60982 именных обыкновенных акций.
Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества:
Число лиц, зарегистриро¬ванных для участия в общем собрании акционеров – 6 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук) - 56805 именных обыкновенных акций по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Кворум по вопросам, поставленным на голосование:
1. Вопрос. 1
Вопрос, поставленный на голосование - Образование счетной комиссии.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 56805 штук или 93%.
2. Вопрос. 2
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 г.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании- 56805 штук или 93%.
3. Вопрос. 3
Вопрос, поставленный на голосование - О дивидендах за 2011 год.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 56805 штук или 93%.
4. Вопрос. 4
Вопрос, поставленный на голосование - Утверждение аудитора общества
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 56805 штук или 93%.
5. Вопрос. 5
Вопрос, поставленный на голосование: Выборы Совета директоров общества.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 60982 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 56805 штук или 93%.
6. Вопрос. 6
Вопрос, поставленный на голосование: Выборы ревизионной комиссии общества.
Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) - 35404 шт.
Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании - 21227 штук или 88%.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 г.
3. О дивидендах за 2011 год.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Выборы Совета директоров общества.
6. Выборы ревизионной комиссии общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Вопрос 1. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора: Филиал «Депозит-Ахтуба» ЗАО «ПРЦ».
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 2. Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 г.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 3. Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 138 руб. 91 коп. на одну акцию
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ЗАО Аудиторская фирма «Информ – Аудит».
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
Вопрос 5. Избрать в Совет директоров Общества
1. Малеева Нина Константиновна
2. Шуреков Петр Александрович
3. Шуреков Николай Александрович
4. Луцков Евгений Николаевич
5. Райн Сергей Адамович
Количество поданных голосов:
1. Малеева Нина Константиновна - «ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 20 % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Шуреков Петр Александрович - «ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 20 % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Шуреков Николай Александрович - «ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 20 % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. Луцков Евгений Николаевич - «ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 20 % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. Райн Сергей Адамович - «ЗА» - 56805 штук голосующих акций, 20 % от общего числа голосов, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.
Вопрос 6. Избрать ревизором Общества
1. Конев В.Ф.
Количество поданных голосов:
«ЗА» - 31227 штук голосующих акций, 100 % от общего числа голосующих акций, учитывае¬мых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1. Функции счетной комиссии возложить на специализированного регистратора: Филиал «Депозит-Ахтуба» ЗАО «ПРЦ».
Вопрос 2. Утвердить годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 г.
Вопрос 3. Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 138 руб. 91 коп. на одну акцию.
Вопрос 4. Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ЗАО Аудиторская фирма «Информ – Аудит».
Вопрос 5. Избрать в Совет директоров Общества
1. Малеева Нина Константиновна
2. Шуреков Петр Александрович
3. Шуреков Николай Александрович
4. Луцков Евгений Николаевич
5. Райн Сергей Адамович
Вопрос 6. Избрать Ревизором Общества - Конева В.Ф.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.05.2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волго-Каспийский
судоремонтный завод» ______________ Н.А. Шуреков
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М.П.