Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калининградский тарный комбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КТК»
13 Место нахождения эмитента 236004, г Калининград, ул Яблочная, д40/42
14 ОГРН эмитента 1023900768231
15 ИНН эмитента 3907009603
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02034-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtarkomru
2 Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 19062012, 1100, ОАО «КТК», гКалининград, улЯблочная, 40/42;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 1030;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29052012 г;
повестка дня общего собрания акционеров:
1 Переизбрание членов счетной комиссии Общества
2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года
3 Утверждение Устава Общества в новой редакции
4 Избрание членов Совета директоров Общества
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6 Выплата (объявление) дивидендов
7 Утверждение аудитора Общества;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - лица имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с информацией могут обратиться с 29 мая 2012 года с 10 час до 17 час в рабочие дни в ОАО «КТК» по адресу: гКалининград, улЯблочная, 40/42, каб414
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «КТК» ИН Васильев
(подпись)
32 Дата “ 15 ” мая 20 12 г МП