1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Литий – Элемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Литий – Элемент»
1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. Орджоникидзе 11А
1.4. ОГРН эмитента 1026402485581
1.5. ИНН эмитента 6451115083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45786 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lithium-element.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года;
форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Литий-Элемент».
2. Об утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Литий-Элемент»: «Образование исполнительного органа Общества - избрание генерального директора ОАО «Литий-Элемент» Папикяна Романа Петросовича».
3. О рассмотрении вопросов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Литий-Элемент».
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров принимают участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня. Решение по всем вопросам повестки дня принято единогласно.
содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу избрания единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Литий-Элемент» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. По второму вопросу:
Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров с вопросом:
«Образование исполнительного органа Общества - избрание генерального директора ОАО «Литий-Элемент» Папикяна Романа Петросовича» утвердить;
3. По третьему вопросу:
Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: « 3 » апреля 2012 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час.00 мин. - 15 час.00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 А, в помещении столовой ОАО «Литий-Элемент».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на « 12 » марта 2012 г. на 17 -00 часов.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В срок не позднее « 13 » марта 2012 г. сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
? Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
? Информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность генерального директора Общества;
? Проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в виде бюллетеня для голосования.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Начиная с « 13 » марта 2012 г. информационные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Саратов, ул.Орджоникидзе, 11 а, 3 этаж, к. 312, в период с 10 ч. 00 мин до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. секретарем Общества Махнач Л.В. Указанные информационные материалы предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу избрания генерального директора ОАО «Литий-Элемент»
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров секретаря Общества - Махнач Л..В.
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в сумме 8000 рублей.
Протокол заседания Совета директоров №105/17 от 12.03.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________ Р.П. Папикян
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 15 мая 2012 г.