“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Родник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Родник"
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Тюленина, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025403904151
1.5. ИНН эмитента 5410116030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rodnik.belon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового собрания акционеров.
3. Об утверждении даты составления списка акционеров для участия в собрании.
4. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. О распределении прибыли и дивидендах.
6. О кандидатурах в список для голосования по выборам в совет директоров Общества.
7. О кандидатурах в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
8. О кандидатурах в список для голосования по выборам в счетную комиссию Общества.
9. О кандидатурах в список для голосования по выборам аудитора Общества на 2012 год.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
11. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.
12. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию.
13. О секретаре общего годового собрания акционеров Общества.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Е.В. Фирстова
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.