Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать на сайте 1prime.ru

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.

1.4. ОГРН эмитента 1028600587399

1.5. ИНН эмитента 8602060185

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.te.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

4. Об участии ОАО "Тюменьэнерго" в Некоммерческом партнерстве "Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети".

5. О рассмотрении отчета И.о. генерального директора ОАО "Тюменьэнерго" об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 г.

6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – котельная, расположенная по адресу – Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район, ПС Усть-Балык.

7. О совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, посредством публичного предложения.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности

генерального директора

ОАО «Тюменьэнерго» П.А. Михеев

3.2. Дата: «15» мая 2012 г. М.П.

Обсудить
Рекомендуем