о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФЭСКО"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Моченкова, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1023501246273
1.5. ИНН эмитента: 3528006260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14820-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3528006260
2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата,место, время проведения общего собрания акционеров: 11.05.2012 г., Вологодская область, город Череповец, улица Моченкова, д. 17, время открытия собрания: 15 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания: 15 часов 50 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется. Общее годовое собрание акционеров правомочно.Для признания собрания правомочным кворум составляет: 9 009 405 голосующих акций. Фактически присутствовали акционеры обладающие в совокупности 17 983 230 голосов (99,8% голосующих акций имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков общества по результатам работы за 2011 год.
3. Изменение типа акционерного Общества с Закрытого на Открытое. Изменение типа акционерного общества в фирменном наименовании Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций.
5. Принятие Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) общества.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
13. Избрание членов счетной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 год.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу, из них 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами. По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«ЗА» -17 798 724 голосов (98,97 % от участвующих в голосовании)
«Против» - 184 435 голосов (1,03% от участвующих в голосовании)
«Воздержались» - 0 голосов (0%)
Решение принято.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков общества по результатам работы за 2011 год.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«ЗА» -17 798 724 голосов (98,97 % от участвующих в голосовании).
«Против» - 184 435 голосов (1,03% от участвующих в голосовании)
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
3. Изменение типа акционерного Общества с Закрытого на Открытое. Изменение типа акционерного общества в фирменном наименовании Общества.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«ЗА» -17 983 159 голосов (100, % от участвующих в голосовании).
«Против» - нет голосов (0% )
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
4. Увеличение уставного капитала Общества на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«ЗА» -17 798 724 голосов (98,97 % от участвующих в голосовании).
«Против» -184 435 (1,03% )
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
5. Принятие Устава Общества в новой редакции.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«ЗА» -17 798 508 голосов (98,97 % от участвующих в голосовании).
«Против» -184 651 (1,03% )
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) общества.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 6 действительных бюллетеней с 17 798 724 голосами, что составляет 98,78% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом
«ЗА» -17 798 724 голосов (100,00 % от участвующих в голосовании).
«Против» - нет голосов (0,%)
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом
«ЗА» -17 798 724 голосов (98,97 % от участвующих в голосовании).
«Против» - 184 435 голос (1,03% от участвующих в голосовании)
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
Приятое решение:
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 89 915 795 кумулятивными голосами, что составляет 99,80% от общего количества кумулятивных голосов Общества, из них 7 действительных бюллетеней с 89 915 795 кумулятивными голосами. По данному вопросу кворум имеется. Поданные голоса распределились:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Наблюдательного совета Общества Число кумулятивных голосов,
отданных акционером за каждого кандидата
1. Бойков Владимир Анатольевич 17 798 440
2. Гулюта Алексей Анатольевич 17 798 440
3. Корчемкина Анна Юрьевна 17 798 440
4. Говорушко Виктор Яковлевич 17 798 780
5. Пучков Юрий Евгеньевич; 17 798 440
6. Любимов Павел Петрович 923255
Решение принято.
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу.
По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«За» - 17 798 724 голосов – 98,97 % от участвующих в голосовании.
«Против» - 184 435 голосов – 1,03% от участвующих в голосовании.
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами. В связи с тем, что акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета,членам Правления и Директору Общества, не могут участвовать в голосовании по данному вопросу, 2 бюллетеня с 4 942 812 голосами признаны не участвующими в голосовании. Таким образом, приняли участие в голосовании 5 бюллетеней с 13 040 347 голосами, что составляет 99,73% от общего числа голосов, имеющих право голосовать по данному вопросу. По данному вопросу кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата ревизионной комиссии Общества За Против Воздержался
1 Евкова Оксана Викторовна 12 855 696 216 184 435
2 Покусаева Татьяна Александровна 12 855 671 25 184 651
3 Закаменная Елена Викторовна 12 855 653 216 184 478
4 Фатеева Светлана Александровна 12 855 696 216 184 435
5 Кочкина Людмила Николаевна 12 855 912 нет 184 435
6 Мечинский Георгий Иванович 184 719 нет 12 855 628
Решение принято.
11. Утверждение аудитора Общества.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу.
По данному вопросу кворум имеется.
Поданные голоса распределились:
«ЗА» -17 798 508 голосов (98,97 % от участвующих в голосовании).
«Против» - 184 651 голосов (1,03% от участвующих в голосовании)
«Воздержались» - нет голосов (0%)
Решение принято.
12. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу; 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами. По данному вопросу кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Правления Общества За Против Воздержался
1 Говорушко Виктор Яковлевич 17 798 508 216 184 435
2 Говорушко Александр Викторович 17 798 508 216 184 435
3 Кожина Татьяна Ванифатьевна 17 798 508 184 651 Нет
4 Клюшин Дмитрий Михайлович 17 798 508 184 651 Нет
Решение принято.
13. Избрание членов счетной комиссии.
При вскрытии урны для голосования в ней оказалось 7 штук бюллетеней с 17 983 159 голосами, что составляет 99,80% от голосующих акций, имеющих право голосовать на годовом общем собрании по данному вопросу; 7 действительных бюллетеней с 17 983 159 голосами. По данному вопросу кворум имеется.
Голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Счетной комиссии Общества За Против Воздержался
1 Кузнецова Светлана Николаевна 17 798 724 Нет 184 435
2 Ивченко Владимир Васильевич 17 983 159 Нет Нет
3 Зуева Татьяна Алексеевна 17 982 943 Нет 216
4 Савельева Ольга Викторовна 17 798 724 Нет 184 435
5 Жижина Екатерина Николаевна 17 798 724 Нет 184 435
Решение принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.
2. Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков общества по результатам работы за 2011 год:
- На текущие расходы (социальные льготы, медицинские услуги,
материальная помощь, премии) 5,0 млн. руб.
- Расходы на ведение общего собрания, заседания Наблюдательного совета,
ведение реестра и др. услуги 0,2 млн. руб.
- Капитальные вложения (мостовой кран, сушилка, компрессор) 19, 0 млн. руб.
Дивиденды за 2011 год не выплачиваются.
Невостребованные денежные средства поставщиками, потребителями в связи с истечением трехгодичного срока исковой давности поставить на прибыль, а недополученные денежные средства от покупателей в связи с истечением 3-х годичного срока исковой давности отнести на убытки и списать.
3. Формулировка принятого решения:
Изменить тип акционерного общества с Закрытого на Открытое.
Изменить тип акционерного общества в фирменном наименовании Общества.
Новое полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО»
Новое сокращённое фирменное наименование Общества: ОАО «ФЭСКО»
4. Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал Общества с 21 561 (двадцати одной тысячи пятьсот шестьдесят одного) рубля до 18 021 561 (восемнадцати миллионов двадцати одной тысячи пятьсот шестьдесят одного) рубля.
В результате увеличения уставный капитал Общества будет разделен на 18 018 809 (восемнадцать миллионов восемнадцать тысяч восемьсот девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 2 752 (две тысячи семьсот пятьдесят две) привилегированные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
5. Формулировка принятого решения: Принять Устав Общества в новой редакции.
6. Формулировка принятого решения: Избрать единоличным исполнительным органом (директором) Общества сроком на три года – Говорушко Александра Викторовича 1975 г.р.
7. Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества – пять человек.
8. Формулировка принятого решения: Избрать в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов:
1. Бойков Владимир Анатольевич;
2. Гулюта Алексей Анатольевич;
3. Корчемкина Анна Юрьевна;
4. Говорушко Виктора Яковлевича;
5. Пучков Юрий Евгеньевич;
9. Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – пять человек.
10. Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Евкова Оксана Викторовна;
2. Покусаева Татьяна Александровна;
3. Закаменная Елена Викторовна;
4. Фатеева Светлана Александровна;
5. Кочкина Людмила Николаевна;
11. Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год фирму «Закрытое акционерное Общество «Аудиторско-консалтинговая группа «ОЛИМП» (г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 93, 355; ОГРН 1097847151808, ИНН 7802471303).
12. Формулировка принятого решения:
Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества в следующем составе:
Говорушко Александр Викторович
Говорушко Виктор Яковлевич
Кожина Татьяна Ванифатьевна
Клюшин Дмитрий Михайлович
Избрать членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества на срок до избрания в новом составе на следующем годовом общем собрании акционеров Общества.
13. Формулировка принятого решения:
Избрать в члены счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
Кузнецова Светлана Николаевна
Ивченко Владимир Васильевич
Зуева Татьяна Алексеевна
Савельева Ольга Викторовна
Жижина Екатерина Николаевна
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания ационеров эмитента:
15 мая 2012 года, Протокол № 28
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Говорушко Александр Викторович
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.