1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новосибирский государственный проектный институт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГПИ»
1.3. Место нахождения эмитента Г.Новосибирск, ул.Советская,52
1.4. ОГРН эмитента 1025402462469
1.5. ИНН эмитента 5406011813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11211-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №4 составлен 14.05.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Пункт 1.1. Провести годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров.
Пункт 1.2: Провести годовое общее собрание 11.06.2012 г. в 11-00 по адресу г.Новосибирск, ул.Советская,52.
Пункт 1.3: Определить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Утверждение количественного состава совета директоров.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Пункт 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании, 11.05.2012 г.
Пункт 1.5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания в газете «Советская Сибирь» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения собрания (в соответствии с уставом).
Пункт 1.6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и в момент проведения собрания:
• годовой отчет общества, предварительно утвержденный советом директоров;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, аудиторское заключение;
• рекомендации совета директоров относительно направления распределения прибыли, размера, срока и формы выплаты дивидендов, количественного состава органов управления и контроля общества;
• сведения о кандидатах в совет директоров, о кандидатах в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора;
• проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества
• проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Пункт 1.7. Рекомендовать годовому общему собранию определить численный состав совета директоров общества в количестве семи членов, ревизионной комиссии в количестве трех членов соответственно.
Пункт 1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Пункт 1.9. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитором общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Новосибирское аудиторское товарищество».
Пункт 1.10. Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров за работу по итогам года в размере 10 тыс. руб. каждому.
Пункт 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет общества по результатам 2011 финансового года.
Пункт 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию дивиденды не выплачивать, прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 4 559 тыс. руб. распределить следующим образом:
– 70 тыс. руб. – выплатить в качестве вознаграждения членам совета директоров за работу по итогам года в размере 10 тыс. руб. каждому;
– 4 489 тыс. руб. – направить на текущий и капитальный ремонт основных средств и развитие общества.