«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1027700013659
1.5. ИНН эмитента 7721040281
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01759-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 14 мая 2012 года, 109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19
2.3. Кворум общего собрания. Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 36 519 806
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 36 348 437 (99,53%). Кворум имеется/
2.4. Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета и избрание его членов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня.
Избрать в счетную комиссию годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» следующих кандидатов: Азроянц Юлия Арсеновна, Болотникову Марию Николаевну, Гузанову Ольгу Николаевну, Обыденник Александру Владимировну, Осипову Лидию Ивановну.
Результаты голосования:
Азроянц Юлия Арсеновна
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Болотникова Мария Николаевна
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Гузанова Ольга Николаевна
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Обыденник Александра Владимировна
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Осипова Лидия Ивановна
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Второй вопрос повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплату (объявление) дивидендов по результатам 2011 года и направление оставшейся прибыли на нужды Общества».
Результаты голосования:
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
«Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год:
на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью десять копеек - в размере 100 процентов номинальной стоимости акции;
по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате»
Результаты голосования:
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Третий вопрос повестки дня:
«Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» - девять человек»
Результаты голосования:
«За» - 36 348 437 (100 %); «Против» - 0 «Воздержался» - 0
Результаты голосования по персональному составу Наблюдательного совета:
Медведев Владимир Тимофеевич
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Воронцов Михаил Михайлович
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Манченко Александр Петрович
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Гнездилов Александр Васильевич
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Тюрпенко Олег Анатольевич
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Сысуев Виктор Васильевич
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Виноградов Леонид Георгиевич
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Фельдман Владимир Яковлевич
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Зяпаров Валерий Митхатович
Голоса «ЗА» 36 348 437 (11,11%)
Четвертый вопрос повестки дня:
«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» следующих кандидатов:
«Козлову Марию Викторовну, Гусеву Надежду Николаевну, Егорову Ольгу Владимировну»
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 36 462 278
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 36 293 309 (99,54%). Кворум имеется
Результаты голосования:
Козлова Мария Викторовна
«За» - 36 293 309 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
Гусева Надежда Николаевна
«За» - 36 293 309 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
Егорова Ольга Владимировна
«За» - 36 293 309 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
Пятый вопрос повестки дня
«Утвердить аудитором ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» ЗАО «Эссистент»
Результаты голосования
«За» - 36 348 437 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0
Шестой вопрос повестки дня: «Об одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 32 498 398
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 32 327 029 (99,47%). Кворум имеется
Вопрос, поставленный на голосование:
«Предварительно одобрить договор поручительства, который будет заключен между АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) и ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (далее - Поручитель) в будущем, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Металлсервис-Москва» (далее – Заемщик (Выгодоприобретатель)) по кредитному договору, заключаемому с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
Согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. заключение договора поручительства будет являться для Поручителя сделкой с заинтересованностью на том основании, что член Совета директоров Поручителя является участником Заемщика, владеющим долей в размере более 20 % уставного капитала Заемщика.
Условия договора:
форма предоставления кредита: кредитная линия с траншами до 30 дней на следующих условиях:
Лимит задолженности – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
Срок: 1 год.
Процентная ставка: 7,5 % годовых.
Комиссия за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 % годовых от лимита задолженности Цель кредита: пополнение оборотных средств.
Уплата процентов: ежемесячно.
Уплата основного долга: в рамках установленного лимита.
Требования по поступлению выручки на банковские счета компаний группы: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в месяц.
Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов: 10 000 (Десять тысяч) рублей. Обеспечение:
а) Залог товара в обороте, принадлежащих ООО «Металлсервис-Москва» на сумму 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.
б) Поручительства физических лиц
в) Поручительство ОАО «Металлсервис».
Обязательства Поручителя включают солидарную ответственность в полном объеме по обязательствам Заемщика, связанным со своевременным и полным возвратом полученных Заемщиком денежных средств, уплате процентов, комиссий Банка, судебных издержек по взысканию долга и других убытков АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком возложенных на него обязательств».
Результаты голосования
«За» - 32 327 029 (99,47%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0(0%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: «Избрать в счетную комиссию годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» следующих кандидатов:
Азроянц Юлию Арсеновну, Болотникову Марию Николаевну, Гузанову Ольгу Николаевну, Обыденник Александру Владимировну, Осипову Лидию Ивановну».
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплату (объявление) дивидендов по результатам 2011 года и направление оставшейся прибыли на нужды Общества»
«Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2011 год:
на одну привилегированную акцию номинальной стоимостью десять копеек - в размере 100 процентов номинальной стоимости акции;
по обыкновенным акциям – дивиденды не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в денежной форме. Выплату дивидендов осуществить в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате»
По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить количественный состав Наблюдательного Совета ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»- девять человек»
«В Наблюдательный совет Общества избраны: Медведев Владимир Тимофеевич, Воронцов Михаил Михайлович, Манченко Александр Петрович, Тюрпенко Олег Анатольевич, Гнездилов Александр Васильевич, Сысуев Виктор Васильевич, Виноградов Леонид Георгиевич, Фельдман Владимир Яковлевич, Зяпаров Валерий Митхатович».
По четвертому вопросу повестки дня «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» следующих кандидатов: Козлову Марию Викторовну, Гусеву Надежду Николаевну, Егорову Ольгу Владимировну».
По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» ЗАО «Эссистент»
По шестому вопросу повестки дня: «Предварительно одобрить договор поручительства, который будет заключен между АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) и ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» (далее - Поручитель) в будущем, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Металлсервис-Москва» (далее – Заемщик (Выгодоприобретатель)) по кредитному договору, заключаемому с АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
Согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. заключение договора поручительства будет являться для Поручителя сделкой с заинтересованностью на том основании, что член Совета директоров Поручителя является участником Заемщика, владеющим долей в размере более 20 % уставного капитала Заемщика.
Условия договора:
форма предоставления кредита: кредитная линия с траншами до 30 дней на следующих условиях:
Лимит задолженности – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
Срок: 1 год.
Процентная ставка: 7,5 % годовых.
Комиссия за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 % годовых от лимита задолженности Цель кредита: пополнение оборотных средств.
Уплата процентов: ежемесячно.
Уплата основного долга: в рамках установленного лимита.
Требования по поступлению выручки на банковские счета компаний группы: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в месяц.
Комиссионное вознаграждение за рассмотрение документов: 10 000 (Десять тысяч) рублей. Обеспечение:
а) Залог товара в обороте, принадлежащих ООО «Металлсервис-Москва» на сумму 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.
б) Поручительства физических лиц
в) Поручительство ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС».
Обязательства Поручителя включают солидарную ответственность в полном объеме по обязательствам Заемщика, связанным со своевременным и полным возвратом полученных Заемщиком денежных средств, уплате процентов, комиссий Банка, судебных издержек по взысканию долга и других убытков АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком возложенных на него обязательств».
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 15 мая 2012 года, Протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» А.П. Манченко
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.