Решения общих собраний участников (акционеров)

«Сведения о решениях общих собраний»

"Принятие решения о размещении ценных бумаг"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-

тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Завод ЭЛЕТЕХ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"

1.3. Место нахождения эмитента 440003, г.Пенза, ул.Терновского, 19а

1.4. ОГРН эмитента 1025801443073

1.5. ИНН эмитента 5837003091

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01614-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emzpenza.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11 мая 2012 года, город Пенза, улица Терновского, дом 19а (здание заводоуправления).

2.3. Кворум общего собрания - на момент начала собрания зарегистрировано акционеров и их уполномоченных представителей, владеющих в совокупности 9 999 236 голосами, что составляет 99,99% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количество объявленных обыкновенных именных акций в размере 40 000 000 (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль и внести соответствующее изменение в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 1 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

2. Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 2 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

3. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций:

Тип, категория и форма акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Номинальная стоимость 1,00 рубль;

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 40 000 000,00 руб. (Сорок миллионов рублей);

Количество ценных бумаг выпуска: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук.

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.

Способ размещения - закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых будут размещаться дополнительные акции:

- первый этап - акционеры Общества с предоставлением им на первом этапе размещения возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций данной категории (типа);

- второй этап - ЗАО "Максел" предоставляется право приобрести не приобретенные акции до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций.

Сроки размещения: в течение 3-х месяцев с даты начала размещения.

Дата начала размещения - календарная дата десятого рабочего дня с момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее уведомления акционеров о возможности приобретения акций.

Общество не позднее седьмого рабочего дня с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций уведомляет акционеров о возможности приобретения акций путем рассылки соответствующих уведомлений заказными письмами.

Размещение ценных бумаг путем закрытой подписки осуществляется посредством заключения гражданско-правовых договоров в простой письменной форме.

Акционеры, желающие воспользоваться правом приобретения акций, размещаемых посредством закрытой подписки, подают в общество заявление с указанием количества приобретаемых акций.

Срок окончания размещения дополнительных акций среди акционеров пропорционально принадлежащим им акций той же категории (типа) - 30 календарных дней начиная с даты начала размещения ценных бумаг (1 этап).

Право приобретения акционером ЗАО "Максел" дополнительных акций, не приобретенных на первом этапе длится до окончания срока размещения дополнительных акций в соответствии с порядком, установленным Решением о дополнительном выпуске акций (2 этап).

Оплата акций в сумме 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей осуществляется денежными средствами путем внесения на расчетный счет эмитента.

Владелец счета: ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ"

Номер счета: 40702810013000908901

Кредитная организация: Приволжский филиал ОАО "Промсвязьбанк" г.Нижний Новгород

БИК: 042202803

К/с 30101810700000000803

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 3 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

4. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сделку по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль путем закрытой подписки ЗАО "Максел", в совершении которой имеется заинтересованность члена наблюдательного совета общества Рубцова Бориса Владимировича, одновременно занимающего должность единоличного исполнительного органа - генерального директора ЗАО "Максел".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 4 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

5. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить цену размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в размере номинальной стоимости обыкновенных именных акций 1 (один) рубль.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 5 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

6. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить крупную сделку по размещению дополнительного выпуска обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 40 000 000 (сорок миллионов ) штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 6 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

7. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 7 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

8. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании по вопросу 8 повестки дня 9 999 236 голосов, что составляет 99,99% от общего числа обыкновенных акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

9. Вопрос поставленный на голосование:

Чистую прибыль, полученную Обществом в 2011 году оставить нераспределенной.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

10. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

11. Вопрос, поставленный на голосование

Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО "Партнер-Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

12. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Корнилову Елену Георгиевну

Урядова Дмитрия Александровича

Матюшину Юлию Евгеньевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

13. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Сидоренко И.И.

Суркову Е.В.

Кувшинову Е.О.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 10 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 999 236, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" - 9 999 236, что составляет 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"против" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

"воздержались" - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

14. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Наблюдательный совет Общества следующих кандидатов:

1. Вахидов Н.Х.

2. Кирдяев М.Г.

3. Базунов В.А.

4. Вершинина Е.А.

5. Рубцов Б.В.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу - 50 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 49 996 180, что составляет 100% о общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания имеется.

Результаты голосования:

1. Вахидов Н.Х.

за 9 999 236 против - воздержался -

2. Кирдяев М.Г.

за - 9 999 236 против - воздержался -

3. Базунов В.А.

за 9 999 236 против - воздержался -

4. Вершинина Е.А.

за 9 999 236 против - воздержался -

5. Рубцов Б.В.

за 9 999 236 против - воздержался -

В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Наблюдательный совет считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Наблюдательного совета избираются 5 членов, сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. определить количество объявленных обыкновенных именных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль и внести следующее изменение в Устав Общества:

Пункт 7.3. статьи 7 "Уставной капитал" Устава Общества изложить в следующей редакции:

"7.3. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 40 000 000 (сорок миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль со всеми правами, предоставленными настоящим Уставом обыкновенной именной акции."

2. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 40 000 000 (сорок миллионов) штук, осуществляемого посредством закрытой подписки.

3. Утвердить следующие условия размещения дополнительных акций: