1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КУЗОЦМ».
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376.
1.5. ИНН эмитента: 6666003414.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3 2 2 2 3 – D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kuzocm.ru.
2. Содержание сообщения:
- Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - в соответствии с п. 9.10 Устава ОАО «КУЗОЦМ» кворум для принятия решения имеется.
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить бизнес-план ОАО «КУЗОЦМ» на 2012г.
2. В соответствии с Уставом ОАО «КУЗОЦМ» определить количественный состав коллегиального исполнительного органа - Правления Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» из семи человек.
3.1 Избрать членами правления Избрать членами Правления ОАО «КУЗОЦМ» следующих лиц:
- Азанов Антон Сергеевич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «КУЗОЦМ»,
- Заславский Александр Евгеньевич, технический директор ОАО «КУЗОЦМ»,
- Дорощенко Наталья Александровна, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ОАО «КУЗОЦМ»,
- Ядрышников Николай Геннадьевич, заместитель генерального директора по производству ОАО «КУЗОЦМ».
3.2. В соответствии с решением Совета директоров от 14.10.2011 об утверждении персонального состава Правления ОАО «КУЗОЦМ» и настоящим решением Совета директоров Правление ОАО «КУЗОЦМ» действует до 14.10.2012 в следующем составе:
- Стадниченко Дмитрий Владимирович, Генеральный директор, который в соответствии с пунктом 10.2 Устава ОАО «КУЗОЦМ» по должности является Председателем Правления ОАО «КУЗОЦМ»,
- Азанов Антон Сергеевич, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «КУЗОЦМ»,
- Аргунов Дмитрий Александрович, заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ОАО «КУЗОЦМ»,
- Заславский Александр Евгеньевич, технический директор ОАО «КУЗОЦМ»,
- Дорощенко Наталья Александровна, заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ОАО «КУЗОЦМ»,
- Молодцов Иван Яковлевич, заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «КУЗОЦМ».
- Ядрышников Николай Геннадьевич, заместитель генерального директора по производству ОАО «КУЗОЦМ»».
4.1. Утвердить предложенные условия договора с членами Правления ОАО «КУЗОЦМ» Азановым А.С., Заславским А.Е., Дорощенко Н.А. и Ядрышниковым Н.Г. (в виде дополнительного соглашения к трудовому договору без выплаты вознаграждения).
4.2. Делегировать полномочия Председателя Совета директоров на подписание трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с членами Правления ОАО «КУЗОЦМ» Генеральному директору ОАО «КУЗОЦМ» Стадниченко Д.В.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответсвующие решения – 15.05.2012г.
- Дата заседания и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 2 от 15.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО «КУЗОЦМ» подпись О.В. Краснояров
(доверенность № 05-11-07 от 01.01.2012г.)
3.2. Дата 15 мая 2012года.