Приложение№22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
Сообщение о существенном факте
« Сведения о решениях очередного годового общего собрания »
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черняховский авторемонтный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧАРЗ»
13 Место нахождения эмитента 238150 Россия, Калининградская область, г Черняховск, ул Портовая, дом 1
14 ОГРН эмитента 1023902146070
15 ИНН эмитента 3914000337
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03967-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации -Www baltnet ru/~arz
2Содержание сообщения
21Вид общего собрания: очередное годовое общее собрание акционеров
22Форма проведения очередного годового общего собрания: совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения очередного годового общего собрания:11 мая 2012года, гЧерняховск, ул Портовая,д1(ЧАРЗ)
24 Кворум очередного годового общего собрания: всего голосующих акций -4381,количество голосов, необходимых для достижения кворума -2192, количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в очередном годовом общем собрании – 4125, что составляет 94,2 %от общего числа голосующих акций
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
251Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011года
Участие в голосовании приняли 17 человек, обладающие в совокупности 4125 голосами
«ЗА» - 3583(86,9%) «ПРОТИВ» - 542(13,1%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – нет
252Утверждение Положения "О Наблюдательном совете" в новой редакции
Участие в голосовании приняли 17 человек, обладающие в совокупности 4125 голосами
«ЗА» - 2119(51,4%) «ПРОТИВ» - 2006(48,6%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – нет
253Утверждение Положения "О единоличном исполнительном органе(директоре) в новой редакции
Участие в голосовании приняли 17 человек, обладающие в совокупности 4125 голосами
«ЗА» - 4006(97,1%) «ПРОТИВ» - 96(2,3%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23(0,6%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – нет
254 Избрание членов Наблюдательного совета Общества
Голосование по данному вопросу является кумулятивным Участие в голосовании приняли 17 человек,общее число голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования):20625
Кривец АС за ? 3617; Чвыков СА за ? 5607; Пронин АА за ? 3566;
Алексеева ВН за ? 3622; Бокатенко АС за ? 4213голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – нет
255 Избрание ревизора Общества на 2012год
Акции директора и членов Наблюдательного совета в голосовании не участвуют
В голосовании приняли участие 12 человек, обладающие в совокупности 1487 голосами
За Зыкину НБ«ЗА» - 1487(100%) «ПРОТИВ» -0( 0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – нет
256 Утверждение аудитора Общества на 2012год
Приняли участие в голосовании 17 человек, обладающие в совокупности 4125 голосами
«ЗА» - 4098(99,3%) «ПРОТИВ» -11(0,3%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 16
257 О выплате дивидендов за 2011год
Приняли участие 17 человек, обладающие в совокупности 4125 голосами
«ЗА» - 2119(51,4%) «ПРОТИВ» -2006(48,6%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0(0%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – нет
258 Об обращении в ФСФР с заявлением об освобождении ОАО "ЧАРЗ" в соответствии со ст30 ФЗ №39-ФЗ от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
"ЗА" - 4060(98,4%), против -65(1,6%), воздержались -0
259Выборы единоличного исполнительного органа(директора)
ЗА Иванова АП - 4060(98,4%), за Кривца АС -65(1,6%)
26 Формулировки решений, принятых общим собранием
261 Утвердить годовой отчет Общества, годовой бухгалтерской отчетности в том числе счета прибылей и убытков за 2011 год
262 Утвердить Положение "О Наблюдательном совете" в новой редакции
263 Утвердить Положение "О единоличном исполнительном органе(директоре)"
264 Избрать Наблюдательный совет общества в составе:Кривец АС,Чвыков СА, ПронинАА, Алексеева ВН, Бокатенко АС
265 Постановили: избрать ревизором Зыкину НБ
266 Утвердить аудитора Общества на 2012год ООО «Калининградский АУДИТ»
267 Постановили: дивиденды за 2011год не выплачивать
268 Постановили:обратиться с заявлением в Региональное отделение Федеральной
службы по финансовым рынкам России в Северо -западном федеральном округе Территориальный отдел по Калининградской области об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации
269 Постановили: единоличным исполнительным органом(директором)избрать Иванова АП
27 Дата составления протокола очередного годового общего собрания 06 мая 2011года в 18 часов 10 минут
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Директор АП Иванов
32 Дата «14» мая 2012г