«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИСТОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСТОК»
1.3. Место нахождения эмитента 170100, г.Тверь, ул. Вагжанова, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1026900508690
1.5. ИНН эмитента 6903000041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10306-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.istok-tver.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения Общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
4. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления.
5. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
6. Выдвижение кандидата в аудиторы общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Четверкин Г.К.
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.