Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электронстандарт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электронстандарт"
1.3. Место нахождения эмитента: 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, Промзона-2, ул. 120-й Гатчинской Дивизии
1.4. ОГРН эмитента: 1024701241663
1.5. ИНН эмитента: 4705006672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02415-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.newreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров:11.05.2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 11.05.2012г. без №
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Электронстандарт» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 29 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, г.Гатчина, ул.120 Гатчинской Дивизии, Промзона 2. Определить время начала регистрации участвующих лиц– 11 часов 00 минут.
2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2012 года.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Электронстандарт» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Принятие решения о невыплате дивидендов акционерам ОАО «Электронстандарт» за 2011 год.
3. Утверждение аудитора ОАО «Электронстандарт».
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электронстандарт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Электронстандарт».
6. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Электронстандарт».
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Электронстандарт».
8. Утверждение внутренних документов (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии, Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), Положение о порядке предоставления документов и информации по требованию акционеров Общества) ОАО «Электронстандарт».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Электронстандарт" И.И. Лукица
3.2. Дата: 11.05.2012