1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 360005, г. Нальчик, ул. 2-ой Промпроезд №6
1.4. ИНН эмитента 0711017548
1.5. ОГРН эмитента 1020700745460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32276 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года
Место проведения собрания: 360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик., ул.2-ой Промпроезд № 6, Административное здание ОАО «Ресурсы».
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут
Время проведения собрания: начало собрания 10 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
4. Утверждение заключения аудитора.
5. Распределение прибыли за 2011 год и принятие решения о выплате дивидендов.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая по 14 июня 2012 г. по адресу: 360005, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.2-ой Промпрроезд,6, приемная ОАО «Ресурсы» с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, тел.96-23-93.
3. Подпись
4.1. Генеральный директор И.М. Мамаев
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.