1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Хлебная база № 63»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Хлебная база № 63»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 461550, Оренбургская область, п. Акбулак, ул. Кирова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025603099873
1.5. ИНН эмитента: 5620000088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01974-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.obraskr.ru/hlebobaza63
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 109428, г. Москва, 2-я Институтская улица, д. 6, стр. 64.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утвердить в качестве аудитора Общества – ЗАО «Аудит - Профи».
6.Утверждение редакции № 4 Устава Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 461550, Оренбургская область, п. Акбулак, ул. Кирова, д. 1. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Хлебная база №63», Е.В. Муров
3.2. Дата “15” мая 2012г.