о проведении общего собрания участников (акционеров) ОАО «Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 443058, г. Самара, ул. Физкультурная, 90
1.4. ОГРН эмитента: 1026301504790
1.5. ИНН эмитента: 6319009697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://samara-gap.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012, 12-00, г. Самара, ул. Физкультурная, 90, офис 206.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,30%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента проведения собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Общества
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
7. Избрание членов Совета Директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества
10. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федеральный закон от22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум.
Вопрос 1. Утверждение регламента проведения собрания
При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 4091 голос 100%
Против — 0 голосов 0%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 2. Избрание счетной комиссии Общества на 2012-2014 г.
При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 4091 голос 100%
Против — 0 голосов 0%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 3. Утверждение годового отчета Общества
При подведении итогов по вопросу №3 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 4091 голос 100%
Против — 0 голосов 0%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
При подведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 2839 голосов 69,40%
Против — 1252 голосов 30,60%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года
При подведении итогов по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 4091 голос 100%
Против — 0 голосов 0%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 6. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
При подведении итогов по вопросу №6 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 4091 голос 100%
Против — 0 голосов 0%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 7. Избрание членов Совета директоров Общества
При подведении итогов по вопросу №7 голоса распределились следующим образом:
Авдонин Андрей Владимирович 4816 голосов
Гутшабес Владимир Исаакович 4816 голосов
Додонов Юрий Борисович 0 голосов
Метелица Сергей Николаевич 4816 голосов
Морозова Марианна Борисовна 0 голосов
Обвинцева Дарья Игоревна 0 голосов
Пихтулова Ольга Ивановна 0 голосов
Приезжаева О.Н. 0 голосов
Шевяхова Юлия Вячеславовна 4991 голос
Файнгерш Сергей Игоревич 4382 голоса
Фридман Александр Ефимович 4816 голосов
Храмов Андрей Викторович 0 голосов
Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
При подведении итогов по вопросу №8 голоса распределились следующим образом:
Избрание ревизионной комиссии в количестве 3 человек
ЗА — 4004 голос 100%
Против — 0 голосов 0%
Воздержались — 0 голосов 0%
Избрание членов ревизионной комиссии в составе :
Аржанова Н.Е. 2752 голоса
Зуева Е.А. 1252 голоса
Муртазина Д.Ф. 0 голосов
Савельева Н.Р. 2752 голосов
Фролов А.В. 2752 голосов
Вопрос 9. Утверждение Аудитора общества
При подведении итогов по вопросу №9 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 2839 голосов 69,40%
Против — 1252 голоса 30,60%
Воздержались — 0 голосов 0%
Вопрос 10. Обращение в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
При подведении итогов по вопросу №10 голоса распределились следующим образом:
ЗА — 2839 голос 69,40%
Против — 1252 голосов 30,60%
Воздержались — 0 голосов 0%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По итогам голосования по вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить регламент проведения собрания
По итогам голосования по вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрана счетная комиссия Общества на 2012-2014 гг. в количестве 3 человек:
1. Ривлина Л.Б.
2. Храмова И.Б.
3. Юсупова Н.Е.
Председателем счетной комисси избрать Храмову И.Ю.
По итогам голосования по вопросу №3 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
По итогам голосования по вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По итогам голосования по вопросу №5 повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г.
Принять к сведению информацию об убытках Общества за 2011 г. в размере 2 215 815 рублей 71 копейка.
Ввиду отсутствия чистой прибыли и наличия убытков по итогам работы Общества за 2011 дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
По итогам голосования по вопросу №6 повестки дня принято решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 г. на одну обыкновенную акцию.
Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 г. на однупривилегированную акцию.
По итогам голосования по вопросу №7 повестки дня принято решение:
Избраны члены Совета директоров:
1. Авдонин А.В.
2. Гутшабес В.И.
3. Метелица С.Н.
4. Шевяхова Ю.В.
5. Файнгерш С.И.
6. Фридман А.Е.
7. Додонов Ю.Б.
Согласно Положения о Совете Директоров ОАО «Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ» п. 1.3. – Генеральный директор автоматически становится членом Совета Директоров по должности.
По итогам голосования по вопросу №8 повестки дня принято решение:
Избрана ревизионная комиссия акционерного общества в составе 3 человек:
1. Аржанова Н.Е.
2. Савельева Н.Р.
3. Фролов А.В.
По итогам голосования по вопросу №9 повестки дня принято решение:
Утвердить Аудитора Общества.
По итогам голосования по вопросу №10 повестки дня принято решение:
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2012 года №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Б. Додонов
3.2. 14 мая 2012 года