1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ирбитский хлебозавод»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Ирбит, ул. Подгорная, 1/а
1.4. ОГРН эмитента 1026600880019
1.5. ИНН эмитента 6611000189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33318-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Ирбитский хлебозавод» 14 мая 2012 года (Протокол № б/н от 15 мая 2012 года) приняты следующие решения:
1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбитский хлебозавод» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2) Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский хлебозавод»: 27 июня 2012 года по адресу: Свердловская область, город Ирбит, улица Свердлова, 17. Начало регистрации: 12 часов 00 минут. Начало собрания: 13 часов 00 минут.
3) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Ирбитский хлебозавод», назначенном на 27 июня 2012 года, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 мая 2012 года.
4)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский хлебозавод», назначенного на 27 июня 2012 года:
• Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
• О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
• Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
• Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
• Об утверждении аудитора Общества.
• О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) открытого акционерного общества «Ирбитский хлебопекарный завод.
• Об избрании единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) открытого акционерного общества «Ирбитский хлебопекарный завод.
5) Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский хлебозавод» и бюллетени для голосования направить акционерам заказными письмами в срок до 22 мая 2012 года. Опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ирбитский хлебозавод» в газете «Частные объявления»
3. Подпись
Генеральный директор А.А. Борисихин
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г.