о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининградпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236000, г. Калининград, Советский проспект, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1023900589690
1.5. ИНН эмитента 3903009514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpp39.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Наблюдательного Совета присутствуют 4, следовательно, заседание правомочно.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Годовой отчет за 2011 год утвердить. Полученную чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 1 449 744,32 утвердить. Полученную прибыль распределить: 1. В фонд накопления Общества в размере 1 195 894,32 руб. 2. Объявить (выплатить) дивиденды в размере 253 850,00 руб. (из расчета 2 руб. на 1 обыкновенную акцию). Перечисление дивидендов произвести не позднее 23 июля 2012 г.
Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
II. Утвердить план мероприятий по подготовке к годовому собранию акционеров по итогам 2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012 г., Протокол №7 от 14.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
ОАО «Калининградпромпроект» О. Н. Пасека
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” Мая 20 12 г. М.П.