Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1728»
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, а также о предполагаемой (планируемой) дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1728»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «АК №1728»
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, г.Фролово, ул.Народная, 97
1.4. ОГРН эмитента: 1023405563015
1.5. ИНН эмитента: 3439001422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33465-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/autocol.html
2. Содержание сообщения
«СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «14» мая 2012 г..
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» мая 2012 г. в 14 часов 00 минут;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О регламенте заседания.
2. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества; а также об утверждении распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. О подготовке к годовому собранию акционеров:
А) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
Б) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров;
В) о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Г) о повестке дня общего собрания акционеров;
Д) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Е) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
Ж) о форме и тексте бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового собрания акционеров:
- О рассмотрении предложений и внесении кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
- О внесении кандидатуры Аудитора Общества для голосования по выборам в качестве Аудитора Общества на 2011 год.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: «25» мая 2012 г.;
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, а именно на «25» мая 2012 г.;
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: по результатам финансовой деятельности Общества за 2011 год;
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.8. Открытым акционерным обществом «Автоколонна № 1728» сообщение опубликовано в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/autocol.html - 15 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор Е.А. Старцев
15 мая 2012 г.
М.П.