Сообщение о существенном факте:
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700126849
1.5. ИНН эмитента 7718013714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров Общества.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, шестой этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», помещение столовой;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Определить 12 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Общества.
2. О Счетной комиссии Общества.
3. О порядке ведения (Регламенте) годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
5. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О Совете директоров Общества.
7. О Ревизионной комиссии Общества.
8. Об аудиторе Общества.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. О повторном обращении в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «ЧМПЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, приемная Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
4) время ознакомления: с 9 июня 2012 года по 28 июня 2012 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – 29 июня 2012 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
_______________ А.Г. Чолокян
(подпись)
МП
Дата: 14 мая 2012 года