Сообщение о существенном факте:
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700126849
1.5. ИНН эмитента 7718013714
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01980-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 (Пять) из 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется (100%). Совет директоров Общества правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
По вопросу № 1. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О Совете директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. Об аудиторе Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. Об оплате услуг аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 12. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 13. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 14. О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 15. Об условиях договора с регистратором Общества на выполнение функций Счетной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 5 (100%)
«против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. содержание решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «годовое Общее собрание акционеров Общества», а также определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, шестой этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», помещение столовой;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 15 часов 00 минут;
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества.
1. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии Общества.
2. О Счетной комиссии Общества.
3. О порядке ведения (Регламенте) годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
5. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
6. О Совете директоров Общества.
7. О Ревизионной комиссии Общества.
8. Об аудиторе Общества.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. О повторном обращении в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении ОАО «ЧМПЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить 12 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить председательствующим (председателем) на годовом Общем собрании акционеров Общества, созванном на 29 июня 2012 года 16 часов 00 минут Мухортова Александра Викторовича, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества назначить Вигель Наталью Владимировну.
По вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2011 финансовом году.
По вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году:
«Распределить всю чистую прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году в сумме 58 779 000 (пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек, направив на пополнение оборотных средств и развитие Общества.
Годовые дивиденды по результатам 2011 финансового года по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по результатам 2011 финансового года по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать»
По вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О Совете директоров Общества.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Иващенко Владимир Алексеевич, 2. Кучеренко Дмитрий Васильевич, 3. Мухортов Александр Викторович, 4. Тюрина Ирина Аркадьевна, 5. Ураков Михаил Витальевич.
По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О Ревизионной комиссии Общества.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: 1. Баранюк Сергей Евгеньевич; 2. Почтаренко Александр Максимович; 3. Киреева Наталья Анатольевна.
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об аудиторе Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 финансового года Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов», ОГРН: 1047796811974.
По вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об оплате услуг аудитора Общества.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 финансовый год в сумме не более 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
По вопросу № 11 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О рекомендуемых Советом директоров проектах решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
По вопросу № 12 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
По вопросу № 13 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении.
Утвердить текст и форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом.
По вопросу № 14 повестки дня заседания Совета директоров Общества: О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления.
Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, при подготовке к его проведению:
1. Годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год.
5. Заключение аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год.
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
9. Сведения о Счетной комиссии Общества.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
11. Сведения о предлагаемом аудиторе для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 финансового года Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов».
12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, рекомендуемые Советом директоров Общества.
13. Проект устава Общества в новой редакции.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, приемная Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа Общества) и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
4) время ознакомления: с 9 июня 2012 года по 28 июня 2012 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – 29 июня 2012 года по месту его проведения.
По вопросу № 15 повестки дня заседания Совета директоров Общества: Об условиях договора с регистратором Общества на выполнение функций Счетной комиссии Общества.
Утвердить условия Договора с Открытым акционерным обществом «Объединенная регистрационная компания» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества (Документ № 19, приобщенный к настоящему Протоколу).
Уполномочить Генерального директора Общества Чолокяна Андрея Георгиевича заключить и подписать от имени Общества Договор на осуществление функций Счетной комиссии Общества с Открытым акционерным обществом «Объединенная регистрационная компания» на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году на утвержденных условиях.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/052д от 14 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
_______________ А.Г. Чолокян
(подпись)
МП
Дата: 14 мая 2012 года