1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Термаль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Термаль"
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Калинина, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1102301003892
1.5. ИНН эмитента: 2301075780
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42227-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-termal.ru/
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров: 18 июня 2012 года по адресу: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО», начало собрания 15 часов 30 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
2.6.2. Утверждение распределения прибыли за 2011 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Термаль» за 2011 год.
2.6.3. Избрание Совета директоров.
2.6.4. Избрание ревизора.
2.6.5. Избрание счетной комиссии.
2.6.6. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С информацией (материалами) к общему собранию акционеров ОАО «Термаль» можно ознакомиться с 28 мая 2012 года по 17 июня 2012 года в рабочие дни с 10 часов до 15 часов (перерыв: с 12 часов до 13 часов), а также во время проведения собрания акционеров. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Анапа, проспект Революции, 8, лечебный корпус ЗАО «Санаторий «БФО», экономист.